Khởi tố hình sự vụ vận chuyển trái phép 200.000 USD qua cửa khẩu Dinh Bà

20:03 | 25/11/2022

(HQ Online) - Sau hơn 1 tuần tiếp nhận hồ sơ vụ xuất lậu 200.000 USD do Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà (Cục Hải quan Đồng Tháp) phát hiện, bàn giao, Công an huyện Tân Hồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Chuyển Công an điều tra vụ xuất lậu 200.000 USD
Hải quan cửa khẩu Dinh Bà bắt vụ xuất trái phép 200.000 USD
Hải quan Dinh Bà khởi tố hình sự vụ vận chuyển tiền trái phép qua cửa khẩu
Khởi tố hình sự vụ vận chuyển trái phép 200.000 USD qua cửa khẩu Dinh Bà
Công chức Hải quan cửa khẩu Dinh Bà kiểm đếm số ngoại tệ xuất lậu

Theo đó, ngày 24/11, Công an huyện Tân Hồng đã khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới xảy ra tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Dinh Bà; đồng thời cơ quan Công an ra quyết định khở tố bị can đối với Phan Ngọc Tiến về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trước đó, ngày 15/11/2022, phát hiện ông Phan Ngọc Tiến, sinh năm 1978, địa chỉ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66K1-105.20 đến cổng xuất Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà nhưng không dừng lại để khai báo làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới theo quy định.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đã yêu cầu ông Tiến dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra cốp xe mô tô của Phan Ngọc Tiến, tổ công tác phát hiện có 1 túi nhựa chứa 20 cọc tiền giấy USD (loại tờ mệnh giá 100 USD).

Làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, ông Phan Ngọc Tiến khai nhận, trong túi nhựa màu đen chứa 200.000 USD. Số tiền này ông Tiến mang sang Campuchia để giao cho một người tên Mập, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số ngoại tệ chở trên xe, không khai báo hải quan theo quy định, nên cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật vi phạm.

Sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ xuất trái phép 200.000 USD cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng để điều tra, khởi tố theo thẩm quyền.

Lê Thu