Chuyển Công an điều tra vụ xuất lậu 200.000 USD
Hải quan cửa khẩu Dinh Bà bắt vụ xuất trái phép 200.000 USD | |
Hải quan Dinh Bà khởi tố hình sự vụ vận chuyển tiền trái phép qua cửa khẩu |
Hải quan cửa khẩu Dinh Bà kiểm đếm số ngoại tệ xuất lậu. Ảnh: H.C |
Ông Đào Hữu Cần, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà cho biết, sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ xuất trái phép 200.000 USD cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng để điều tra, khởi tố theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 15/11/2022, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66K1-105.20 đến cổng xuất Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà nhưng không dừng lại để khai báo làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới theo quy định, công chức hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và chiến sỹ biên phòng thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đang làm nhiệm vụ đã yêu cầu người này dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua kiểm tra cốp xe mô tô của người đàn ông này, tổ công tác phát hiện có 1 túi nhựa chứa 20 cọc tiền giấy USD (loại tờ mệnh giá 100 USD).
Làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, người điều khiển xe mô tô xuất trình giấy căn cước công dân và khai tên Phan Ngọc Tiến, sinh năm 1978, địa chỉ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
Ông Phan Ngọc Tiến khai nhận, trong túi nhựa màu đen chứa 200.000 USD. Số tiền này ông Tiến mang sang Campuchia để giao cho một người tên Mập, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số ngoại tệ chở trên xe, không khai báo hải quan theo quy định, nên cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật vi phạm.
Tin liên quan
Quốc gia nào khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với hàng Việt Nam?
21:06 | 24/04/2024 Kinh tế
Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn kết luận điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ từ Việt Nam
18:30 | 13/04/2024 Kinh tế
Hải quan Tịnh Biên phối hợp bắt lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
08:22 | 12/04/2024 An ninh XNK
Tạm giữ 31 tấn đường Thái Lan trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam
09:03 | 26/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các lô hàng, đối tượng trọng điểm
08:22 | 26/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
19:56 | 25/04/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển 4 tấn đường lậu
19:48 | 25/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Ban Chấp hành TW Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
Khơi mở tiềm năng xuất khẩu nông sản vùng Tây Nguyên
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhờ nhà máy thông minh
TP Hồ Chí Minh có đầy đủ yếu tố để phát triển và làm chủ ngành công nghệ AI
Tăng sức cạnh tranh, chống hàng giả từ truy xuất nguồn gốc hàng hoá
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics