Hải quan cửa khẩu Dinh Bà bắt vụ xuất trái phép 200.000 USD
Hải quan Đồng Tháp: Điều tra, khởi tố nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép | |
Hải quan Dinh Bà khởi tố hình sự vụ vận chuyển tiền trái phép qua cửa khẩu |
Công chức Hải quan cửa khẩu Dinh Bà kiểm đếm số ngoại tệ xuất lậu. Ảnh: H.C |
Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, ngày 15/11/2022, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66K1-105.20 đến cổng xuất Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà nhưng không dừng lại để khai báo làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới, công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và chiến sỹ Biên phòng thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đang làm nhiệm vụ phát hiện, nên yêu cầu người này dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua kiểm tra trong cốp xe mô tô của người đàn ông này, tổ công tác phát hiện có 1 túi nhựa chứa 20 cọc tiền giấy USD (loại tờ mệnh giá 100 USD).
Làm việc với tổ công tác, người điều khiển xe mô tô xuất trình giấy căn cước công dân và khai tên Phan Ngọc Tiến, sinh năm 1978, địa chỉ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ông Tiến trình bày trong túi nhựa màu đen này chứa 200.000 USD. Số tiền này, ông Tiến mang sang Campuchia để giao cho một người tên Mập!
200.000 USD được giấu trong bọc nylon để vận chuyển. Ảnh: H.C |
Ông Tiến không xuất trình được giấy tờ gì để chứng minh tính hợp pháp của số ngoại tệ chở trên xe. Ông Tiến cũng không khai báo làm thủ tục hải quan khi xuất cảnh qua cửa khẩu theo quy định.
Theo yêu cầu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, ngày 15/11/2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp xác định 199.900 USD là ngoại tệ thật và 1 tờ mệnh giá 100 USD chưa xác định.
Căn cứ kết quả trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với ông Phan Ngọc Tiến về hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ tiền mặt qua biên giới theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; đồng thời niêm phong tang vật để thực hiện các bước xử lý theo quy định.
Tin liên quan
Hải quan Mộc Bài phát hiện khách nhập cảnh mang trái phép 20.000 USD
15:58 | 06/04/2024 An ninh XNK
Bắt đối tượng chuẩn bị xuất trái phép 150.000 USD qua biên giới
20:47 | 04/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Đồng Tháp: Chủ động hướng dẫn thủ tục, giảm thời gian thông quan hàng XNK
16:10 | 07/04/2024 Hải quan
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê
20:13 | 20/04/2024 An ninh XNK
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
20:58 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm
16:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tân Thanh phối hợp phát hiện 2 kho hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu
16:04 | 19/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Thương mại điện tử bền vững vẫn là bài toán khó
Giảm áp lực đáo hạn trái phiếu nhờ doanh nghiệp chủ động mua lại trái phiếu trước hạn
Linh hoạt các giải pháp cung ứng vốn, lợi nhuận của OCB tăng 23% trong quý 1/2024
Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể can thiệp để ổn định đồng baht
Kinh tế Đức tiếp tục phát đi tín hiệu phục hồi
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics