Phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du trao đổi bản Quy chế sau khi được ký kết. Ảnh: T.Bình. |
Chiều 9/9, tại trụ sở Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan.
Dự lễ ký kết có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng.
Về phía Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có ông Nguyễn Văn Du, quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại lễ ký. Ảnh: T.Bình. |
Báo cáo về cơ sở pháp lý, quá trình xây dựng quy chế và kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng cho biết: căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, để triển khai có hiệu quả những nội dung chỉ đạo, yêu cầu nêu trên và nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, trong những năm qua, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chủ động, tích cực phối hợp trao đổi, cung cấp hàng trăm lượt thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của từng đơn vị.
Thông tin trao đổi đã được hai bên sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích theo chức năng, nhiệm vụ được giao và là một trong những yếu tố góp phần hỗ trợ công tác phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ, công tác phòng, chống rửa tiền của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.Bình. |
Đáng chú ý, từ những thông tin do phía Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp, cơ quan Hải quan đã sử dụng để điều tra, xác minh, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, kế hoạch và khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền. Ví dụ như các vụ án đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép phế liệu vào Việt Nam hoặc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và gần đây nhất là liên quan đến trường hợp nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh…; hoặc chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa hai đơn vị vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như: chưa có đầu mối thống nhất tiếp nhận, điều phối trao đổi, cung cấp thông tin của mỗi đơn vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin còn bất cập…
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Tổng cục Hải quan phối hợp xây dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua. Để nâng cao hơn nữa công tác phối hợp, nhất là triển khai quy chế phối hợp, người đứng đầu hai cơ quan yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương có những kế hoạch hành động cụ thể.
Đặc biệt, việc thực hiện các nội dung phối hợp phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền và đạt hiệu quả cao.
Quy chế phối hợp gồm 3 Chương, 10 Điều quy định về: (1) Phạm vi điều chỉnh (2) Nguyên tắc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin (3) Bảo mật thông tin (4) Nội dung trao đổi, cung cấp thông tin (5) Hình thức, thời hạn trao đổi cung cấp thông tin (6) Trách nhiệm của các bên (7) Đầu mối tiếp nhận, đề nghị trao đổi, cung cấp thông tin (8) Thẩm quyền ký văn bản trao đổi, cung cấp thông tin (9) Sơ kết, tổng kết (10) Điều khoản thi hành |
Tin liên quan
Tài khoản tiết kiệm tiền tỷ “bốc hơi", lỗ hổng từ nhân viên ngân hàng
20:48 | 28/03/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tặng Bằng khen cho 2 cá nhân về thành tích đấu tranh chống buôn lậu
14:50 | 28/03/2024 Hải quan
Lào Cai: Khởi tố 39 vụ vi phạm liên quan đến pháo
16:03 | 27/03/2024 An ninh XNK
Dừng làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp nợ hơn 14,7 tỷ đồng thuế
11:36 | 29/03/2024 An ninh XNK
PHOTO: Hiện trường vụ bắt giữ hơn 25.000 viên ma túy tại Quảng Bình
09:43 | 29/03/2024 An ninh XNK
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Linh hoạt nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thuế
07:45 | 29/03/2024 An ninh XNK
Bí mật từ lô hàng kẹo dẻo nhập khẩu
07:45 | 29/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy
16:02 | 28/03/2024 An ninh XNK
Phát hiện tổng giao dịch 25.000 tỷ đồng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
22:27 | 27/03/2024 An ninh XNK
Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Phòng, chống ma túy
20:21 | 27/03/2024 An ninh XNK
Bộ Nông nghiệp gửi công điện khẩn cho tỉnh Đồng Nai ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm
10:51 | 27/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt dược phẩm, mỹ phẩm nhập lậu
09:22 | 27/03/2024 An ninh XNK
Siết chặt buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
07:43 | 27/03/2024 An ninh XNK
Thép không gỉ B.N bị xử phạt vì kinh doanh 3 tấn thép không rõ nguồn gốc
16:00 | 26/03/2024 An ninh XNK
Đã khởi tố 11 bị can liên quan vụ Công ty Xuyên Việt Oil
14:42 | 26/03/2024 An ninh XNK
Xử phạt hơn 153 triệu đồng với 4 đơn vị xâm phạm quyền nhãn hiệu Ống nhựa Hoa Sen
10:56 | 26/03/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Siết chặt hoạt động môi giới bất động sản
Vi phạm hành chính tại Hải quan Đồng Nai giảm cả về số vụ và tiền phạt
Chỉ số giá tiêu dùng quý 1 tăng 3,77%
Về Việt Nam, Haval Jolion có giá dưới 700 triệu
Số thu tại Hải quan Cà Mau tăng trưởng trên 39%
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh
08:54 | 10/02/2024 Megastory/Longform
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế
08:50 | 10/02/2024 Tài chính