Khi đánh bạc “đồng hành” cùng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Một đối tượng và phương thức cất giấu tiền thắng bạc mang về Việt Nam bị Hải quan An Giang phát hiện. (Ảnh: Đ.N)

“Đồng hành” với việc đánh bạc bên kia biên giới là hành vi vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới. Các đối tượng đều cất giấu tiền trong người, phương tiện với nhiều phương thức tinh vi, nếu không có các biện pháp nghiệp vụ sẽ rất khó phát hiện.

Tại Long An, đối diện cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, hiện có 3 casino và 2 trường gà; đối diện cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ có 4 casino và 1 trường gà đang hoạt động đã thu hút một lượng không nhỏ các “con bạc” qua biên giới mỗi ngày. Để thu hút khách sang chơi, hầu hết các casino đều phục vụ ăn uống miễn phí, cho vay tiền đánh bạc, chi trả các chi phí qua lại biên giới. Trong một lần thực tế tại cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, mặc dù là ngày giữa tuần nhưng chúng tôi vẫn thấy rất nhiều xe ôtô loại 7 chỗ ngồi đưa người sang Campuchia đánh bạc. Chỉ trong một buổi sáng quan sát, chúng tôi thấy có ít nhất 50 chiếc xe ô tô loại 7 chỗ ngồi đưa khách đến cửa khẩu Bình Hiệp. Một cán bộ Hải quan đi cùng chúng tôi cho biết những ngày cuối tuần số lượng người sang Campuchia đánh bạc tăng lên rất nhiều. Các đối tượng đánh bạc nếu có hộ chiếu thì đi qua cửa khẩu, còn các đối tượng khác sẽ có người đưa sang bằng ngả tắt hai bên cánh gà. Những chiếc xe ô tô được họ gửi rải rác tại các nhà dân dọc hai bên đường ra cửa khẩu chứ không còn tập trung đông đúc tại cửa khẩu như trước kia. Các đối tượng sẽ theo ngả Bến Xoài để có người dẫn sang Campuchia đánh bạc. Còn tại khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, hàng ngày, có khoảng 100-120 lượt xe ôtô vào khu vực biên giới. Các tài xế xe ôtô chở khách vào các bãi xe, sau đó đi xe Honda ôm đến làm thủ tục xuất, nhập cảnh sang Campuchia.

Xe ô tô đưa người sang Campuchia đánh bạc đang ẩn mình rải rác trong khu vực cửa khẩu Bình Hiệp sáng 7-10 Ảnh: Đ.N

Sau thời gian các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng xiết chặt việc quản lý các đối tượng sang Campuchia đánh bạc, đá gà thì hoạt động vận chuyển tiền, hàng qua biên giới có xu hướng giảm nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Theo ông Phạm Khắc Kính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Bình Hiệp thì các đối tượng vẫn lén lút cất giấu tiền, ngoại tệ để qua lại cửa khẩu với nhiều mục đích khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là đánh bạc và thanh toán tiền hàng. Chi cục đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát đối tượng cũng như kịp thời bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép tiền qua biên giới. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Long An như Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Mỹ Quý Tây, Đội Kiểm soát Hải quan đã bắt giữ khoảng 300 triệu đồng là tang vật các đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới.

Còn địa phương giáp ranh Long An là Tây Ninh, việc sang Campuchia đánh bạc diễn ra không kém phần sôi động tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu phụ Phước Chỉ. Tuy nhiên, việc “nhận diện” các đối tượng sang đánh bạc khó hơn vì đây là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam, có lượng du khách trong nước, quốc tế qua lại mỗi ngày rất đông đúc. Từ đầu năm 2015 đền nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài- Cục Hải quan Tây Ninh đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền qua cửa khẩu, có vụ đã khởi tố hình sự, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ với tang vật hàng trị giá gần 2 tỷ đồng. Mặc dù theo khai báo có thể là tiền mua hàng, thanh toán hàng, tiền thắng bạc mang về nhưng việc kiểm soát hoạt động này tại Chi cục rất khó khăn do lượng người qua lại rất đông trong khi lực lượng Hải quan mỏng, phải luôn đảm nhiệm các nhiệm vụ giám sát, làm thủ tục hàng hoá XNK, phương tiện XNC.

Còn tại An Giang, mặc dù tình hình người dân sang Campuchia đánh bạc, đá gà không rầm rộ nhưng hoạt động vận chuyển tiền trái phép qua biên giới vẫn xảy ra. Địa bàn biên giới An Giang hiện có rất nhiều đường mòn, ngõ tắt, kênh rạch nên các đối tượng rất dễ trốn sang mà không cần làm thủ tục xuất nhập cảnh và từ đó việc cất giấu tiền để sang đánh bạc và mang tiền về cũng “thuận tiện” hơn. Để kiểm soát, bắt giữ các vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, lực lượng chống buôn lậu Cục Hải quan An Giang đã phải liên tiếp triển khai các biện pháp nghiệp vụ bí mật, rà soát, phân loại đối tượng. Đội Kiểm soát Hải quan An Giang cũng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Ngọc Tú tại khu vực Đường Cộ thuộc phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc đang trên đường từ Campuchia về Việt Nam và mang trong người trên 27.000 USD tiền thắng bạc tại gò Tà Mâu. Cục Hải quan An Giang sau đó đã khởi tố hình sự vụ án và chuyển cơ quan đều tra tiếp tục làm rõ.

Hành vi đánh bạc tại Campuchia thì cơ quan chức năng không thể xử lý nhưng việc lén lút sang Campuchia trái phép, hay vận chuyển tiền trái phép qua biên giới hoàn toàn có thể bị bắt giữ, xử lý. Các lực lượng chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc bắt giữ, xử lý các hành vi có liên quan vừa đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, đảm bảo an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.