Khởi tố doanh nghiệp phá seal hải quan, tẩu tán hàng hoá quá cảnh

08:08 | 24/11/2020

(HQ Online) - Có hành vi phá seal hải quan, tẩu tán hàng hóa chứa trong container hàng quá cảnh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Tài Nguyễn (Công ty Phát Tài Nguyễn, quận Tân Bình, TPHCM) vừa bị Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan khởi tố hình sự.

Hải quan Tây Ninh cảnh báo nhiều sai phạm, rủi ro cho doanh nghiệp
Tòa sơ thẩm bác đơn khởi kiện của doanh nghiệp vụ Hải quan TPHCM truy thu 25 tỷ đồng thuế ô tô
TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp sẵn sàng hàng hóa phục vụ tết Tân Sửu
Hàng lậu trong lô hàng quá cảnh do Hải quan cảng Sài Gòn KV1 bắt giữ tháng 3/2020 (Ảnh minh họa không liên quan nội dung bài viết)	Ảnh: T.H
Hàng lậu trong lô hàng quá cảnh do Hải quan cảng Sài Gòn KV1 bắt giữ tháng 3/2020 (Ảnh minh họa không liên quan nội dung bài viết) Ảnh: T.H

Rút ruột toàn bộ hàng hoá quá cảnh

Theo thông tin từ Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra chống buôn lậu, cuối năm 2019, khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng theo hình thức quá cảnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát - Cục Hải quan Tây Ninh đã phát hiện Công ty Phát Tài Nguyễn, do ông Nguyễn Văn Tài làm Giám đốc, đã có hành vi phá seal hải quan, tẩu tán hàng hóa chứa trong container.

Lô hàng quá cảnh này do Công ty Phát Tài Nguyễn làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển từ cảng Cát Lái đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát - tỉnh Tây Ninh để xuất khẩu sang Campuchia theo hợp đồng quá cảnh giữa Công ty Lso Trading Co.Ltd (Campuchia) với Công ty Asiabnc Co. Ltd ở địa chỉ D -1312, Gwang myoeng Techno-Park 60, Haan-Ro Gwangmyoeng - City, Gyeonggi-Do, KOREA của Hàn Quốc.

Lô hàng theo khai báo là hàng bách hóa mới 100% xuất xứ Hàn Quốc, trị giá 35.913,25 USD. Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan đã phát hiện seal tàu và 2 seal Hải quan số bị phá vỡ. Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện bên trong container không chứa bất kỳ loại hàng hóa gì.

Sau khi phát hiện toàn bộ số hàng hoá không còn trong container, Chi cục Hải quan Xa Mát đã ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính gồm chiếc xe đầu kéo và vỏ container. Để làm rõ vụ việc, Đội 3 đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát thực hiện lấy lời khai của ông Nguyễn Ngọc Thìn - lái xe chứa hàng bách hóa xuất quá cảnh sang Campuchia và nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc. Tài xế Thìn khai nhận là lái xe chở thuê, hưởng lương tháng cho ông Nguyễn Xuân Thắng, thường trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; tạm trú: số 38 Nguyễn Thị Tươi, KP Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 2/8/2019, ông Thìn được ông Thắng gọi điện báo đi chở lô hàng xuất quá cảnh của Công ty Phát Tài Nguyễn tại cảng Cát Lái TPHCM (việc làm thủ tục nhận hàng do Công ty Phát Tài Nguyễn làm thủ tục). Khi đi nhận hàng, ông Thìn sẽ gọi điện cho ông Toàn người làm thủ tục nhận hàng tại cảng Cát Lái để nhận.

Sau khi nhận container hàng bách hóa để xuất quá cảnh sang Campuchia, theo chỉ dẫn của một người tên Hậu, ông Thìn lái xe chở container đến kho tại địa chỉ: số 312/40 - đường Lê Thị Riêng - phường Thới An - quận 12 - TPHCM để ông Hậu cho người phá seal và bốc hàng hóa trong container xuống kho. Sau đó ông Thìn lái xe chở container đã bị xuống hết hàng lên cửa khẩu quốc tế Xa Mát giao cho ông Nguyễn Ngọc Chinh, thường trú tại: ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (là người trực tiếp làm thủ tục xuất quá cảnh của lô hàng nói trên) tại cửa khẩu để làm thủ tục hải quan cho lô hàng thì bị cơ quan Hải quan phát hiện sai phạm.

Như vậy, toàn bộ hàng hoá quá cảnh đã bị rút ruột, thẩm lậu vào thị trường nội địa, mà không thực hiện quá cảnh theo quy định.

Doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở

Hàng hoá thẩm lậu vào thị trường gồm: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, đồ uống, tân dược... mới 100%, xuất xứ Hàn Quốc, có trị giá cao. Trong quá trình mở rộng điều tra, Đội 3 phát hiện nhiều tình tiết bất thường từ Công ty Phát Tài Nguyễn. Theo đó, xác minh địa chỉ kinh doanh của Công ty Phát Tài Nguyễn tại số 232/17 đường Cộng Hòa - phường 12 - quận Tân Bình - TPHCM, đại diện một doanh nghiệp thuê căn nhà tại địa chỉ này khẳng định, từ năm 2013 đến nay không có đơn vị nào có tên “Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Tài Nguyễn” thuê đặt trụ sở tại địa chỉ này.

Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Tài Nguyễn do ông Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 28/12/1990, thường trú tại: số 218 - Khu phố 2 - phường Bình Đa - thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai làm Giám đốc. Xác minh tại địa chỉ thường trú của ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty Phát Tài Nguyễn, Công an phường Bình Đa xác nhận ông Nguyễn Văn Tài có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ này nhưng không sinh sống ở đây và hiện nay ông Nguyễn Văn Tài đang sinh sống ở đâu Công an địa phương không nắm được. Đội 3 đã gửi giấy mời ông Nguyễn Văn Tài 3 lần nhưng ông này không đến làm việc.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế lô hàng và các thông tin điều tra mở rộng, thu thập được, mới đây, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Hùng Anh đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “buôn lậu” đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Tài Nguyễn. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định chuyển vụ án hình sự cho cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Lê Thu