Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan): Hiệu quả trong xác lập, đấu tranh chuyên án
Container hàng cấm nhập khẩu từ Hàn Quốc về cảng Hải Phòng do Đội 1 phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Ngành phát hiện, thu giữ trong năm 2023. |
Hoàn thành chỉ tiêu khởi tố
Lãnh đạo Đội 1 cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị thường xuyên khai thác thông tin, tài liệu từ cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để điều tra nghiên cứu nắm tình hình, xác định mức độ, nguy cơ rủi ro và dự báo diễn biến tình hình.
Công tác sưu tra được đơn vị tiến hành thường xuyên, liên tục, khách quan, khoa học trên cơ sở quy định pháp luật và quy định nghiệp vụ ngành Hải quan, trong đó tập trung trọng tâm, trọng điểm vào các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.
Ngoài ra, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin và tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.
Năm 2023, kết quả thực hiện các chuyên đề, kế hoạch của Đội 1 đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình như: ngày 22/12/2022, Đội 1 xác lập Chuyên án về đấu tranh đối với hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm qua biên giới trên tuyến đường hàng không tại địa bàn sân bay quốc tế Nội Bài. Kết quả, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lượng lực chức năng phát hiện và bắt giữ 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nằm trong danh mục CITES bao gồm xương, thịt động vật (hổ, sư tử), sừng tê giác và các sản phẩm làm từ ngà voi…
Mở rộng điều tra, xác minh Chuyên án về việc đấu tranh đối với hoạt động lợi dụng loại hình xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (E52) và loại hình xuất khẩu khác (E21) bằng đường hàng không để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đơn vị phát hiện vi phạm của 1 doanh nghiệp dệt may. Kết quả xác minh phát hiện, hàng hoá thực xuất không phải là sản phẩm gia công (quần áo các loại) mà là hàng hoá khác như kit test, linh kiện máy tính, linh kiện điện thoại, thực phẩm các loại, đồ gia dụng, giầy dép, quần áo do cá nhân mua thu gom gửi cho cá nhân ở nước ngoài… Ngày 29/3/2023, Đội đã tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vi phạm của công ty trên.
Ngày 26/7/2023, Đội 1 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) xây dựng kế hoạch kiểm tra, điều tra và xác minh đối với một số đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Kết quả, phát hiện 6 phương tiện vận tải từ Trung Quốc về Việt Nam, hàng hoá khai báo là hàng gia công sản xuất, xuất khẩu, được mở tờ khai tại các chi cục hải quan ngoài cửa khẩu. Kiểm tra thực tế, hàng hoá chủ yếu là hàng tiêu dùng, quần áo, hàng chuyển phát nhanh… trị giá hơn 2 tỷ đồng, số thuế ẩn lậu trên 500 triệu đồng. Vụ việc trên đã được khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và chuyển Công an Lạng Sơn xử lý theo thẩm quyền.
Chuyên án điển hình khác do Đội 1 xác lập để đấu tranh làm rõ về lợi dụng hoạt động nhập khẩu để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá từ nước ngoài về cảng Hải Phòng. Đội 1 đã chủ trì, phối hợp Công an TP Hải Phòng, Đội kiểm soát hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (Cục Hải quan Hải Phòng) phát hiện doanh nghiệp nhập lậu 1 container máy vi tính đã qua sử dụng từ Hàn Quốc về cảng Hải An, Hải Phòng. Đây là hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, Đội 1 đã tham mưu lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vụ việc nêu trên.
Với sự nỗ lực của toàn đơn vị, năm 2023, Đội 1 đã hoàn thành chỉ tiêu khởi tố 4 vụ vi phạm do lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu giao.
Đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm
Năm 2024, dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại, trốn thuế tại khu vực miền Bắc sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động có tính tổ chức hơn, phương thức thủ đoạn luôn biến động và ngày càng tinh vi xảo quyệt. Đáng chú ý là việc lợi dụng về phân luồng hàng hoá theo quy trình quản lý rủi ro để buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất để nhập một số mặt hàng cấm, mặt hàng có điều kiện; hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng có thuế suất cao để thẩm lậu vào nội địa...
Để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm, Đội 1 xác định tiếp tục thực hiện việc đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó chú trọng tăng cường nắm tình hình, tập trung phát hiện và đấu tranh với các đối tượng là các chủ đầu nậu lớn chuyên mua thu gom hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu thuê, các doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật về thuế, hải quan và chuyên kinh doanh những mặt hàng nhạy cảm có thuế suất cao.
Thường xuyên bố trí lực lượng, phối hợp với các Chi cục Hải quan tại các địa bàn trọng điểm như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai... bám sát địa bàn, sàng lọc đối tượng, tổ chức các biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới không để hình thành các đường dây, ổ nhóm.
Trong đấu tranh chuyên án phải xác định đầy đủ, chính xác thông tin liên quan về đối tượng, hàng hoá, phương tiện, lịch trình, thời gian… để sử dụng tổng hợp các biện pháp, lực lượng, phương tiện phục vụ cho đấu tranh. Phải tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ, củng cố và hoàn thiện hồ sơ; phát hiện những vấn đề mới phát sinh; đầy đủ, chặt chẽ trong hoạt động điều tra tố tụng.
Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, đơn vị đang tăng cường thực hiện các kế hoạch về đợt cao điểm chống buôn lậu dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Tin liên quan
Khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi
09:12 | 27/09/2024 An ninh XNK
Hải quan Cao Bằng xử lý 112 vụ vi phạm
15:09 | 25/09/2024 An ninh XNK
Phối hợp chống buôn lậu trên vùng biển Hải Phòng, Thái Bình
18:51 | 23/09/2024 An ninh XNK
Tạm giữ gần 9.000 bao thuốc lá khi kiểm tra căn nhà tại thành phố
06:09 | 29/09/2024 An ninh XNK
Nợ thuế hơn 38 tỷ đồng, Công ty TNHH QMI Industrial Việt Nam bị dừng làm thủ tục hải quan
16:07 | 28/09/2024 An ninh XNK
Triệt phá nhiều đường dây tội phạm, Công an TPHCM bắt gần 1 tấn ma túy
12:44 | 28/09/2024 An ninh XNK
Bắt đối tượng giả danh cán bộ hải quan để lừa đảo
14:34 | 27/09/2024 An ninh XNK
Hải quan và Biên phòng An Giang tạo sức mạnh chung trong phòng chống tội phạm
13:30 | 27/09/2024 An ninh XNK
Công ty Cổ phần Da Sài Gòn bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan
10:40 | 27/09/2024 An ninh XNK
13 năm tù cho nhóm đối tượng vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới
09:14 | 27/09/2024 An ninh XNK
Tạm giữ 863 bếp từ và hàng nghìn sản phẩm nghi giả nhãn hiệu Panasonic, Philips
10:20 | 26/09/2024 An ninh XNK
Tạm giữ xe ô tô hiệu Ford Mustang không hóa đơn, chứng từ
08:41 | 26/09/2024 An ninh XNK
Công tác phối hợp giữa Hải quan và Biên phòng An Giang đạt kết quả nổi bật
20:34 | 25/09/2024 An ninh XNK
Hải quan-Biên phòng Quảng Trị thực hiện hiệu quả công tác phối hợp
20:29 | 25/09/2024 An ninh XNK
Tội phạm ma túy liên quan chặt chẽ đến tội phạm tham nhũng, rửa tiền
19:59 | 25/09/2024 An ninh XNK
Hải quan- Biên phòng Lạng Sơn: 5 năm đảm bảo mục tiêu kép nơi biên giới
08:00 | 25/09/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Học tiêu chuẩn, hiểu cơ hội
Tây mà là… của ta
Bộ Y tế đồng tình tăng thuế để giảm tác hại của rượu, bia, thuốc lá
Tạm giữ gần 9.000 bao thuốc lá khi kiểm tra căn nhà tại thành phố
Bối cảnh càng nhiều thay đổi, văn hoá doanh nghiệp càng phải vững vàng
(Infographic): 10 cục Hải quan có số thu ngân sách lớn
10:10 | 28/09/2024 Infographics
(LONGFORM) Chung tay đưa hàng hoá xuất khẩu vùng Đông Nam Bộ bay xa
16:49 | 19/09/2024 Megastory/Longform
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 9/2024 (từ ngày 9/9 đến 15/9/2024)
08:54 | 16/09/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Hơn 130 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc
09:19 | 14/09/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Phúc Hạnh
10:11 | 11/09/2024 Infographics