Đội 3-Cục Điều tra chống buôn lậu chủ động ngăn chặn, khởi tố nhiều vụ buôn lậu, trốn thuế lớn

Tang vật vụ vận chuyển 96 cuốn sách trái phép có chứa nội dung tuyên truyền phản động do Hải quan bắt giữ Ảnh: T.H

Chống thất thu cho ngân sách 124 tỷ đồng thuế

Theo đánh giá của Đội 3, trong năm 2023, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có giảm về số vụ việc, tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường nghiên cứu rất kỹ và lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa, hành lý, phương tiện xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh (XNC), quá cảnh, mượn đường để hoạt động buôn bán và vận chuyển hàng hóa trái phép vào Việt Nam. Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng các công ty chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng hóa có trị giá cao qua đường hàng không.

Cụ thể, các đối tượng đã lợi dụng việc XNC để buôn lậu điện thoại di đông qua tuyến hàng không sân bay quốc tế.

Ngày 22/9/2023, Đội 3 chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện Trần Nhật Sơn trên chuyến bay VJ814 từ Singapore đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mang theo 22 cái điện thoại iPhone 15 Pro Max, trị giá trên 900 triệu đồng. Đội 3 đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TPHCM khởi tố.

Chỉ sau đó 1 ngày, ngày 23/9/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chủ trì cùng Đội 3 và các lực lượng chức năng khác bắt đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng nhập cảnh trên chuyến bay BL 6800 từ Thái Lan đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phát hiện bên trong hành lý có 14 điện thoại iPhone 15 Pro Max, trị giá trên 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số đối tượng lợi dụng việc xuất nhập cảnh để vận chuyển hàng cấm qua tuyến hàng không sân bay quốc tế. Điển hình, ngày 2/9/2023 Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chủ trì phối hợp với Đội 3 và các cơ quan chức năng phát hiện một đối tượng vận chuyển 96 cuốn sách trái phép có chứa nội dung tuyên truyền phản động từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo Đội 3, hiện nay, việc thông quan hàng hóa chủ yếu dựa vào kết quả công tác phân tích rủi ro nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, giảm chi phí cho các doanh nghiệp, tỷ lệ tờ khai miễn kiểm tra thực tế hàng hóa là rất lớn, tỷ lệ tờ khai phải kiểm tra thực tế chỉ chiếm hơn 3-5% tổng số tờ khai nên các đối tượng thường lợi dụng việc miễn kiểm tra thực tế hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại. Tháng 9/2023, Đội 3 phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Đ.Y. khai báo 116 mặt hàng phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế đã phát hiện hàng nhập khẩu gồm 321 mặt hàng không đúng khai báo.

Đáng chú ý, tình trạng lợi dụng việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu (loại hình E 31) nhưng thực chất là nhập khẩu để tiêu thụ nội địa trốn thuế với số lượng và trị giá hàng hóa lớn. Trường hợp của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu D.P.T (gọi tắt là Công ty D.P.T), địa chỉ tại tỉnh Bình Dương là ví dụ điển hình.

Theo Phó Đội trưởng Đội 3 Lê Nam Phong, sau thời gian dài điều tra, xác minh, Đội 3 đã phát hiện, trong hơn 4 năm, từ 1/1/2017 đến 31/5/2022, Công ty D.P.T mở 515 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, nhập khẩu trên 112.698 tấn hạt điều thô nguyên liệu, trị giá hàng hóa trên 3.606 tỷ đồng. Trong thời gian trên, công ty mở 420 tờ khai xuất khẩu trên 6.886 tấn hạt điều nhân (tương đương hơn 34.433 tấn hạt điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất), trị giá hàng hóa trên 1.253 tỷ đồng. Số còn lại hơn 78.000 tấn, trị giá 2.500 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã tự ý bán vào nội địa, chiếm đoạt trên 124 tỷ đồng thuế. Cuối tháng 8/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố nhiều vụ vi phạm

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã chủ trì và phối hợp thực hiện 13 vụ việc, thực hiện 2 chuyên án, trong đó đã khởi tố hình sự 5 vụ việc, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 2 vụ; truy thu cho ngân sách nhà nước trên 124 tỷ đồng. Năm 2023, Đội 3 đã lập 12 hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình, 12 hồ sơ sưu tra (đạt 100% chỉ tiêu giao), các hồ sơ nghiên cứu nắm tình hình địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đảm bảo về chất lượng, phục vụ tốt cho công tác đấu tranh chống buôn lậu và cận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại địa bàn được giao.

Trong số các vụ việc do Đội 3 điều tra, phát hiện trong năm 2023, có 5 vụ buôn lậu đã bị khởi tố hình sự. Trong đó, vụ việc vi phạm của cơ sở tư nhân An Nhiên, trị giá lô hàng vi phạm 79.300 USD, Đội 3 đã bàn giao vụ việc cho PC03-Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền; vụ việc liên quan vụ việc Công ty TNHH Trường Xuân, ngày 22/5/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-ĐTCBL tội "buôn lậu" liên quan đến công ty này, hoàn thiện hồ sơ, tang vật chuyển cho PC03 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền; ngày 5/6/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ việc liên quan đến lô hàng 9 container vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại H.; ngày 22/3/2023 Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định số 02/QĐ-ĐTCBL về tội “buôn lậu” đối với Công ty Cổ phần R.X.M. Đội 3 đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền... Ngoài các vụ việc khởi tố nêu trên, Đội 3 đã chuyển 4 vụ việc vi phạm cho cơ quan khác đề nghị khởi tố hình sự.

Để thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn được phân công, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, trong thời gian tới, lãnh đạo Đội 3 cho biết, Đội sẽ tăng cường công tác phối kết hợp giữa các phòng ban tham mưu, các lực lượng trong và ngoài ngành Hải quan trong công tác đấu tranh, tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đẩy mạnh hoạt động nắm tình hình tuyến trọng điểm, địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn cả 3 tuyến: đường bộ, đường biển, đường hàng không.