WCO tổ chức Hội thảo về chiến dịch TENTACLE về chống khủng bố và rửa tiền.
Trong hội thảo, các chuyên gia AML – CTF của WCO và Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực tại Khu vực các quốc gia độc lập (RILO CIS), cũng như Tổng cục Tình báo Ấn Độ (DRI), cơ quan Thuế Isarel và Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các ý kiến khác nhau về tính hình hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố đang diễn ra tại nước mình, trong đó các diễn giả đặc biệt nhấn mạnh đến xu hướng đang gia tăng của nạn buôn lậu vàng.
Dự án TENTACLE là sáng kiến của WCO nhằm chống nạn buôn lậu tiền mặt, kim cương và đá quý, với trọng tâm là tăng cường năng lực của các thành viên của cộng đồng Hải quan quốc tế trong việc triệt phá các đường dây rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hội thảo chiến lược TENTACLE được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng của các nhân viên Hải quan tuyến đầu, các giám sát viên và chuyên viên phân tích của FIU trong việc giải quyết nạn buôn lậu tiền mặt, đá quý, kim loại quý và các loại hình rửa tiền khác. Dự án được tài trợ hoàn toàn bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cục Đặc trách Chất gây nghiện và Thi hành pháp luật quốc tế (DoS INL).
Đại diện của WCO ông Pranab Das cho biết, WCO hiện đang thể hiện nỗ lực rất cao với chiến dịch TENTACLE nhằm ngăn chặn các hoạt động AML – CTF. Việc mở rộng dự án TENTACLE từ các khu vực châu Á /châu Á Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latinh tới các khu vực Đông Âu và Trung Đông đã cho thấy những biến động lớn của hoạt động buôn lậu, rửa tiền và khủng bố. Thông tin tình báo tài chính của dự án TENTACLE cũng như quan hệ đối tác của WCO với Tập đoàn Egmont sẽ tạo điều kiện đáng kể nhằm triệt phá các đường dây hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới.
Sau hội thảo, ông Sergio Ramos, quan chức thuộc đơn vị kiểm soát gian lận thuế của Hải quan Chi Lê nhận xét rằng, các chuyên gia đang giải quyết rất tốt những vấn đề tối quan trọng, bao gồm các âm mưu rửa tiền cũng như buôn lậu đá quý, kim loại quý nhằm tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Hội thảo đồng thời cũng đã thảo luận và đánh giá cao vai trò của FIU trong việc chống nạn rửa tiền và nguồn tài trợ cho khủng bố. Ông Gustavo Doglio từ Cục Hải quan Quốc gia Uruguay cho biết thêm các phương án được thảo luận trong dự thảo có thể được áp dụng rất tốt vào thực tế. Việc mở rộng mối quan hệ với các đồng nghiệp từ các quốc gia khác nhau trong cùng một lĩnh vực có thể đem lại lợi ích rất lớn trong trường hợp xảy ra vụ việc liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Với tư cách là thành viên tham dự hội thảo, ông Jorge A. Thibaut, chuyên gia phân tích của Hải quan Chi Lê bày tỏ sự vinh dự khi được tham gia chương trình đào tạo với sự dẫn dắt của các chuyên gia có năng lực và chuyên môn cao trong lĩnh vực này. Ông cũng cho biết hội thảo đã nâng cao kiến thức của các thành viên tham dự nhất là về AML / CTF. Ngoài ra, ông Jorge A. Thibaut cũng tin rằng chiến dịch TENTACLE có thể đạt được những kết quả vô cùng khả quan tại Mỹ Latinh một khi chiến dịch được triển khai tại khu vực này.
Dự án TENTACLE bao gồm ba chiến thuật mũi nhọn: nâng cao năng lực, phối hợp thực thi hành pháp và thúc đẩy cơ quan Hải quan triển khai chiến dịch một cách hiệu quả. Lĩnh vực trọng tâm chính của TENTACLE bao gồm xác định, điều tra và ngăn chặn các hành vi buôn lậu xuyên biên giới tiền mặt và đá quý, kim loại quý số lượng lớn cũng như hành vi rửa tiền. Dự án TENTACLE dự kiến sẽ được triển khai tại một số địa bàn trọng điểm khác trong năm 2021 và chắc chắn sẽ mang lại kết quả khả quan.
Có thể nói, việc dự đoán các xu hướng buôn lậu, các mặt hàng rủi ro nguy cơ cao để đưa ra các kịch bản đối phó là rất cần thiết, nhất là trong trường hợp đại dịch COVID-19 diễn biến thay đổi từng ngày và kể cả trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.
Tin liên quan
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 33 phát hành ngày 23/4//2024
19:53 | 22/04/2024 Thông báo
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 4/2024
10:25 | 23/04/2024 Hải quan
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan
13:57 | 18/04/2024 Hiện đại hóa hải quan
Hải quan Hong Kong triệt phá vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay
08:05 | 09/04/2024 Hải quan thế giới
Phát hiện một container hàng hóa chứa hơn 1,5 tấn cocaine
15:26 | 02/04/2024 Hải quan thế giới
Phát hiện 1,5 kg cocaine trong cơ thể hành khách
09:18 | 01/04/2024 Hải quan thế giới
Malaysia thu giữ 380kg ma túy trị giá hơn 65 tỷ đồng tại Sân bay Kuala Lumpur
09:36 | 27/03/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Ả Rập Xê Út được WCO đánh giá cao về xử lý thông quan trong hai giờ
15:31 | 19/03/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Nigeria nghiên cứu ứng dụng AI trong hoạt động chống buôn lậu
16:43 | 28/02/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Hồng Kông bắt giữ 7 đối tượng rửa tiền
16:16 | 26/02/2024 Hải quan thế giới
Bulgaria công bố sáp nhập cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế
09:06 | 22/02/2024 Hải quan thế giới
Cộng hòa Nicaragua là thành viên thứ 136 tham gia Công ước Kyoto sửa đổi
16:41 | 19/02/2024 Hải quan thế giới
Ứng dụng AI và công nghệ học máy trong quản lý hải quan và biên giới
21:19 | 09/02/2024 Hải quan thế giới
Thu giữ ma túy trị giá 10,2 triệu USD, giấu trong một lô hàng hoa tươi
16:47 | 23/01/2024 Hải quan thế giới
Hơn 400 kg cocaine trong lô hàng rượu vang
14:24 | 22/01/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Abu Dhabi tăng cường kiểm tra bằng thiết bị soi chiếu tiên tiến, hiện đại
13:57 | 17/01/2024 Hải quan thế giới
Tin mới
Hải quan Hải Phòng: Tập huấn xử lý vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu hình sự
Gọi thầu 16.800 lượng, chỉ 2 thành viên trúng 3.400 lượng vàng
Lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc
Hạt điều xuất khẩu phải vượt rào cản đề vào thị trường Bắc Âu
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 4/2024
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics