Facebook Twitter youtube Tiktok

Vụ buôn lậu nghìn tỷ liên quan đến Thuduc House được triệt phá thế nào?- Bài 2: Phối hợp “cất vó”

(HQ Online) - Như đề cập ở bài viết trước, từ sự chủ động phát hiện của lực lượng Hải quan và quá trình phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu -Bộ Công an (C03), vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hàng loạt vi phạm như: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan, đã từng bước được triệt phá. Ở bài viết này, Tạp chí Hải quan thông tin rõ hơn về quá trình phối hợp phá án của lực lượng Hải quan và Công an.
Vụ buôn lậu nghìn tỷ liên quan đến Thuduc House được triệt phá thế nào?- Bài 1: Hành trình giải mã các ẩn số

Vụ buôn lậu nghìn tỷ liên quan đến Thuduc House được triệt phá thế nào?- Bài 2: Phối hợp “cất vó”

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Qua hơn nửa năm đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án (của Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan) nhận thấy, đây là vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đối tượng trong và ngoài nước như Mỹ, Campuchia, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) do một nhóm đối tượng thành lập và cầm đầu với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp, cần phải có kế hoạch đồng bộ trong đấu tranh và phá án, không được đánh động để các đối tượng tìm cách bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ.

Theo lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, trong giai đoạn phá án, Cục có vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp với C03 tìm được “điểm nổ” cho quá trình phá án. Các phát hiện của Đội 3 về nghi vấn trong nhập khẩu phần mềm, trong việc xuất khẩu tranh gỗ có giá trị cao bất thường; phát hiện nghi vấn nhập khẩu hàng giả, phát hiện các công ty có liên quan, cùng các phân tích về trị giá hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu… đã giúp cơ quan Công an có thêm căn cứ trong việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Do đó, từ tháng 4/2020, Tổng cục Hải quan đã chấp thuận cho Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với C03 nghiên cứu hồ sơ vụ việc để tìm ra mối liên hệ giữa các cá nhân, tổ chức trong nước và mối liên hệ giữa các cá nhân, tổ chức này với cá nhân, tổ chức ngoài nước. Kết quả đã xác định được hàng chục đối tượng trong đường dây, tổ chức, do các đối tượng Trịnh Tiến Dũng, Mạc Thành Nam, Mạc Văn Nguyện cầm đầu.

Cụ thể, Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1973, đã xuất cảnh sang Mỹ từ ngày 22/7/2019, là đối tượng chuyên hoạt động vận chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam với quy mô lớn.

Để thực hiện hoạt động phạm tội, Dũng thuê các đối tượng làm người đại diện pháp luật, thành lập hàng trăm công ty ở Mỹ và Campuchia để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo các đối tượng thành lập hàng chục công ty, trong đó có việc mua chứng minh nhân dân từ các tiệm cầm đồ, hoặc thuê làm giả để thành lập công ty và sử dụng các công ty này ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, mua bán trong nước, phục vụ hoạt động chuyển tiền ra, vào Việt Nam.

Qua rà soát thông tin nhận thấy, các doanh nghiệp trung gian trong nước cung cấp mặt hàng linh kiện điện tử cho Thuduc House và Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam để làm thủ tục xuất khẩu bán cho các đối tác nước ngoài có mối liên hệ với nhau, được thành lập, hoạt động theo sự chỉ đạo của đối tượng Trịnh Tiến Dũng.

Các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng linh kiện điện tử vào Việt Nam với giá khai báo khi làm thủ tục khoảng 0,05 USD/linh kiện, sau đó bán cho các công ty trung gian và khi đến các công ty xuất khẩu hàng hoá đã được đẩy giá lên cao gấp 150 đến 400 lần.

“Cất vó”

Để phá án chuyên án lớn này, Ban chuyên án của Cục Điều tra chống buôn lậu và C03 đã chọn lô hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Indo Vina để mở đầu quá trình phá án.

Ngày 1/10/2020, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Indo Vina đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng sài Gòn khu vực 1, khai báo nhập khẩu hàng gồm 250 máy in laser đen trắng hiệu Canon. Kết quả kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu không đúng khai báo trên tờ khai hải quan, trị giá hàng tỷ đồng.

Ngày 27/10/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu có công văn số 1247/ĐTCBL-Đ3 gửi C03, chuyển thông tin vụ việc có yếu tố vi phạm pháp luật hình sự của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Indo Vina thuộc tờ khai nêu trên để C03 trao đổi, thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án hình sự và thực hiện các biện pháp tố tụng, ngăn chặn cần thiết.

Ngày 31/12/2020, C03 ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số về các tội “Buôn lậu”; “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử Thế Hải, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đầu tư Indo Vina và một số đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam nhiều đối tượng. Khám xét khẩn cấp các địa điểm là nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng đã thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội, trong đó có hơn 200 con dấu của hơn 100 công ty, nhiều giấy chứng minh nhân dân nghi là giả.

Ngày 27/5/2021, C03 ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng là lãnh đạo Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam.

Ngày 25/11/2021, C03 tiếp tục khởi tố bị can, bắt để tạm giam một số lãnh đạo của Thuduc House và Giám đốc Công ty TNHH An Lành Phát.

Vai trò của Cục Điều tra chống buôn lậu

Để tham gia phá án, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chỉ đạo Đội 3, Đội 7 triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phối hợp với C03.

Cụ thể, tiếp nhận và chuyển hồ sơ, tang vật vụ việc nhập khẩu hàng hóa thuộc tờ khai ngày 1/10/2020 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Indo Vina tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (có dấu hiệu tội buôn lậu) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử Thế Hải để C03 khởi tố, làm căn cứ bước đầu nhằm tạm giữ, khởi tố bị can các đối tượng chính và các đối tượng có liên quan.

Tiến hành thu thập, phân tích dữ liệu 132 công ty để phục vụ báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan và chuyển phục vụ điều tra theo yêu cầu của C03. Kết quả đánh giá, phân tích cụ thể từng công ty trong tổng số hàng trăm công ty có nghi vấn liên quan trên, đã phát hiện 100 công ty có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến các tổ chức, cá nhân hoặc hàng hóa của vụ án đang điều tra. Các công ty này đã xuất, nhập khẩu lượng hàng hóa có trị giá tới hơn 17,8 nghìn tỷ đồng, trong đó nhập khẩu hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, xuất khẩu hơn 15,3 nghìn tỷ đồng.

Phát hiện nghi vấn trong nhập khẩu phần mềm, qua kết quả phân tích, tổng trị giá khai báo trên tờ khai hàng nhập khẩu khoảng hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên số liệu thực chuyển tiền có thể rất lớn vì có nhiều công ty nhập khẩu đĩa CD ROM có chứa phần mềm nhưng chỉ khai trị giá của đĩa CD trắng (rất thấp), còn trị giá phần mềm chứa trong đĩa CD đó thì không khai báo, mặc dù trị giá tính thuế lên đến hàng tỷ đồng mỗi lô hàng/ tờ khai, thậm chí hàng chục tỷ đồng, nên khi thống kê sẽ không có khoản trị giá này. Tổng trị giá của phần mềm bước đầu xác định được là hơn 61 triệu USD (1.433 tỷ đồng), phần lớn các tờ khai này được đăng ký trong năm 2020.

Cơ quan Hải quan cũng phát hiện nghi vấn trong xuất khẩu tranh gỗ. Trong số hơn 15 nghìn tỷ đồng trị giá hàng xuất khẩu của 100 công ty nêu trên, có hơn 284 tỷ đồng trị giá của mặt hàng tranh gỗ xuất khẩu. Chỉ tính 28 tờ khai của 14 doanh nghiệp với 5.366 cái tranh gỗ, đỗ gỗ mỹ nghệ nhưng được khai báo trị giá hơn 284 tỷ đồng. Trong hàng nghìn cái tranh, phần lớn được các đối tượng khai báo trị giá từ 30 triệu đến gần 80 triệu một cái là bất thường, khó có cơ sở.

Ngày 30/12/2020, Đội 3 tiến hành khám xét lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Giang. Kết quả khám xét, phát hiện hàng hóa nhập khẩu là hàng điện tử đã qua sử dụng. Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đạo Đội 3 tiếp tục xác minh, điều tra như giám định hàng hóa, thẩm định giá, lấy lời khác các đối tượng nhằm củng cố hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó, đề xuất để khởi tố vụ án hoặc chuyển cho C03 khởi tố về tội buôn lậu.

Cũng trong ngày 30/12/2020, Đội 3 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty TNHH Intel Việt Nam lấy mẫu chip Intel Xeon W-2197 trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan số 103568434800/A11 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư Indo Vina.

Ngày 22/1/2021, đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của Intel Corporation là Công ty TNHH sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu cho biết “Intel khẳng định rằng các sản phẩm chip Intel Xeon W-2197 trong lô hàng nêu trên không phải là hàng hóa do Intel sản xuất hoặc ủy quyền sản xuất. Theo đó, các sản phẩm chip Intel Xeon W-2197 này là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu INTEL và XEON”. Vụ việc đã được chuyển cho C03 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 25/12/2020, Đội 3 cử công chức tham gia cùng C03 khám xét 5 kho hàng trong nội địa của các đối tượng, kết quả phát hiện thêm hàng nghìn tranh gỗ mỹ thuật các loại.

Lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, điển hình trong hoạt động phạm tội về “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng đã tổ chức vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài với số lượng lớn; tổ chức nhập lậu hàng hóa có giá trị cao nhưng khai báo hải quan với giá trị thấp nhằm buôn lậu, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Trong đó, Thuduc House đã được hoàn hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT; Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam được hoàn hơn 153 tỷ đồng tiền thuế GTGT.

Phạm vi hoạt động của các đối tượng rất rộng, không những ở Việt Nam mà còn ở Mỹ, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Canada... Ngoài hàng chục đối tượng có liên quan đến tổ chức phạm tội, còn thể hiện mức độ lớn khi đã xác định danh sách 100 công ty có liên quan, được sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội.

Cuộc đấu trí cam go

Dù ngay từ khi lập án, cơ quan Hải quan đã dự liệu được hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật của các đối tượng nhưng việc làm rõ, chứng minh được là rất khó khăn, mất nhiều thời gian, công sức vì các đối tượng rất am hiểu pháp luật, được sự tư vấn của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, xuất nhập khẩu, hải quan, thuế, kế hoạch đầu tư nên sử dụng nhiều hình thức “lách luật”, lợi dụng các kẽ hở, quy định chưa chặt chẽ để vi phạm. Đây thực sự là cuộc đấu trí cam go của công chức Cục Điều tra chống buôn lậu và lực lượng chức năng với những đối tượng tội phạm.

Mặt khác, số lượng doanh nghiệp liên quan nhiều nên hồ sơ, tài liệu cần thu thập rất lớn, số liệu cần xử lý cũng rất lớn nhưng yêu cầu thực hiện gấp trong thời gian ngắn để phục vụ hoạt động điều tra, báo cáo nhanh tới lãnh đạo các cấp... cũng là thách thức không nhỏ trong quá trình phá án.

Quá trình hoạt động, đối tượng cầm đầu là Trịnh Tiến Dũng ở Mỹ và chỉ đạo từ xa đối với các đối tượng trong nước. Đối tác mua hàng ở nước ngoài, giao dịch thông qua internet, mua bán ở Việt Nam, giao hàng tại một nước thứ ba nên rất khó cho việc xác minh, thậm chí đã phối hợp với hải quan các nước có liên quan giúp đỡ nhưng cũng rất khó khăn... Phần lớn doanh nghiệp được thành lập trong nước là doanh nghiệp “ma”, thuê, sử dụng chứng từ giả để đăng ký hoạt động nên rất khó truy vết, xác minh, làm rõ sự liên quan, móc xích lẫn nhau.

Các đối tượng sử dụng nhiều cá nhân và tổ chức trong hoạt động, đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền lòng vòng, qua nhiều trung gian nhằm giấu nguồn và tránh sự kiểm soát, xác minh của cơ quan chức năng.

Khó khăn khác là nhân lực của Đội 3 không nhiều (chỉ bố trí được từ 3 đến 4 công chức thường xuyên tham gia đấu tranh chuyên án), một số công chức lại luân chuyển đơn vị, thay đổi nhân sự trong quá trình đấu tranh chuyên án…

Về thủ đoạn, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi như dùng mặt hàng khó định giá khi xuất khẩu, hầu như không giám định được về mặt kỹ thuật như linh kiện điện tử (chip, RAM, board, thẻ nhớ SD…).

Các mặt hàng này, Đội 3 đã lấy mẫu trưng cầu giám định nhưng hiện tại không tổ chức, cơ quan nào trong nước có đủ khả năng giám định. Còn mặt hàng xuất khẩu thì được các đối tượng mua bán lòng vòng, qua nhiều giao dịch trong nước đã đẩy giá của hàng hóa lên rất cao, mặc dù không có hoạt động sản xuất, gia công hay tác động nào để tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm. Khi xuất khẩu thì đơn giá hàng hóa đã lớn hơn đơn giá nhập khẩu hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, điển hình đó là mặt hàng linh kiện điện tử, phần mềm, tranh gỗ…

Tác động lớn

Đây là vụ án điển hình trong hoạt động phạm tội về “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” với số lượng đặc biệt lớn; trị giá nhiều nghìn tỷ đồng. Trong 132 doanh nghiệp thì tới 100 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan các tổ chức, cá nhân hoặc hàng hóa của vụ án đang điều tra. Kết quả sơ bộ phân tích số liệu xuất nhập khẩu của 100 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu nhận thấy các doanh nghiệp đã xuất nhập khẩu hàng nghi vấn liên quan các hành vi phạm tội với tổng số lượng trị giá hơn 17,8 nghìn tỷ đồng, trong đó nhập khẩu hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, xuất khẩu hơn 15,3 nghìn tỷ đồng.

Vụ án có tác động, ảnh hưởng lớn không những trong phạm vi nước ta mà còn liên quan lớn với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Canada, Mỹ.

Về lĩnh vực, hoạt động của các đối tượng và kết quả khám phá vụ án đã ảnh hưởng tới cả tầm vĩ mô và vi mô của nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu, ngân hàng, thuế, đăng ký doanh nghiệp, quản lý ngoại hối… qua đó phát hiện nhiều kẽ hở trong công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành từ đó dự báo, tham mưu lãnh đạo các cấp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đã đóng góp một phần quan trong vào công cuộc giữ gìn an ninh chính trị, nâng cao tầm ảnh hưởng, đề cao vai trò quan trọng của lực lượng Hải quan nói chung, kiểm soát Hải quan nói riêng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh kinh tế, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu lành mạnh, phát triển, góp phần xây dựng đất nước.

Thái Bình

Tin liên quan

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 26 phát hành ngày 29/3/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 26 phát hành ngày 29/3/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 26 (3363) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Hải quan TP Hồ Chí Minh:  Linh hoạt nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thuế

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Linh hoạt nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thuế

(HQ Online) - Với việc triển khai linh hoạt nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thuế qua các biện pháp nghiệp vụ, Cục Hải quan TPHCM kỳ vọng vừa tạo môi trường kinh doanh lành mạnh vừa chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).
Bí mật từ lô hàng kẹo dẻo nhập khẩu

Bí mật từ lô hàng kẹo dẻo nhập khẩu

(HQ Online) - Chủ động thu thập thông tin, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam (Đội 6)- Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các lực lượng ngăn chặn, phát hiện kịp thời nhiều vụ vận chuyển ma túy với thủ đoạn tinh vi, trong đó có lô hàng kẹo dẻo nhập khẩu.
Quý I, thu ngân sách ngành Hải quan giảm 3% so với cùng kỳ

Quý I, thu ngân sách ngành Hải quan giảm 3% so với cùng kỳ

(HQ Online) - Tổng trị giá XNK của cả nước trong quý I/2024 đạt 145,59 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù vậy, số thu NSNN trong quý I (tính đến ngày 15/3) của toàn ngành Hải quan giảm 3% so với cùng kỳ năm 2023.
Hải quan An Giang đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp XNK

Hải quan An Giang đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp XNK

(HQ Online) - Ngày 28/3, tại hội nghị đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK), Cục Hải quan An Giang đã hướng dẫn, giải đáp nhiều câu hỏi về thủ tục hải quan XNK hàng hóa cho doanh nghiệp.
Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM

(HQ Online) - Chiều ngày 28/3/2024, tại trụ sở Cục Hải quan TPHCM, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì hội nghị.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

(HQ Online) - Ngày 25/3/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký Quyết định 499/QĐ-BTC bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan từ ngày 2/4/2024. Sáng ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng.
Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

(HQ Online) - Ngày 27/3/2024, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị.
Tín hiệu tích cực từ “bài toán” gỡ khó cho mặt hàng ô tô nhập khẩu

Tín hiệu tích cực từ “bài toán” gỡ khó cho mặt hàng ô tô nhập khẩu

(HQ Online) - Như Tạp chí Hải quan đã thông tin, và tiếp tục cập nhật, ghi nhận tình hình sau khi các cơ quan ban ngành, đơn vị chức năng tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, hiện tại mặt hàng ô tô tải các loại nhập khẩu (NK) đã tăng gấp hơn 2 lần so với ngày thường.
Hải quan Thái Bình hướng dẫn doanh nghiệp về báo cáo quyết toán

Hải quan Thái Bình hướng dẫn doanh nghiệp về báo cáo quyết toán

(HQ Online) - Chi cục Hải quan Thái Bình (Cục Hải quan Hải Phòng) vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khóa tập huấn, phổ biến các quy định mới về thủ tục hải quan, công tác chuyển đổi số cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Hải quan Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển nguồn thu

Hải quan Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển nguồn thu

(HQ Online) - Những khó khăn trong nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2024 đã được Cục Hải quan Hà Nội xác định ngay từ cuối năm ngoái, điều này đã được phản ánh rõ trong kết quả thu ngân sách những tháng đầu năm. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với kỳ vọng sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
Xuất khẩu alumin sụt giảm ảnh hưởng tới số thu tại Cục Hải quan Đắk Lắk

Xuất khẩu alumin sụt giảm ảnh hưởng tới số thu tại Cục Hải quan Đắk Lắk

(HQ Online) - Dù kim ngạch xuất nhập khẩu chung có sự tăng trưởng, song số thu của Cục Hải quan Đắk Lắk lại sụt giảm do kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế giảm, đặc biệt là mặt hàng alumin xuất khẩu.
Kho hàng không kéo dài tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Kho hàng không kéo dài tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Phương thức xuất nhập khẩu hàng hóa qua kho hàng không kéo dài sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển hàng hóa đến Cảng hàng không, giảm thời gian làm thủ tục hải quan, tăng tốc độ vận chuyển hàng hóa quốc tế…
Lạng Sơn: Vào cuộc gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

Lạng Sơn: Vào cuộc gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

(HQ Online) - Từ phản ánh gặp khó khi làm thủ tục NK mặt hàng xe ô tô mới qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan của các DN Việt Nam, UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tích cực vào cuộc, tích cực trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ.
Thanh niên Hải quan Quảng Bình tổ chức giải thể thao dịp thành lập Đoàn

Thanh niên Hải quan Quảng Bình tổ chức giải thể thao dịp thành lập Đoàn

(HQ Online) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Chi đoàn và Công đoàn Cục Hải quan Quảng Bình phối hợp tổ chức Giải thể thao nội bộ, diễn ra từ 2 ngày 24, 25/3/2024.
Hải quan Quảng Trị nỗ lực thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn

Hải quan Quảng Trị nỗ lực thúc đẩy xuất nhập khẩu qua địa bàn

(HQ Online) - Cục Hải quan Quảng Trị xác định đồng hành cùng doanh nghiệp là yêu cầu và trách nhiệm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Xem thêm
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

Vấn đề Bạn quan tâm

Tin mới

Dừng làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp nợ hơn 14,7 tỷ đồng thuế

Dừng làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp nợ hơn 14,7 tỷ đồng thuế

Nợ hơn 14,7 tỷ đồng tiền thuế, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tam Quan bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.
Đề xuất quy định tháo gỡ vướng mắc ký quỹ trước giao dịch

Đề xuất quy định tháo gỡ vướng mắc ký quỹ trước giao dịch

Cơ quan quản lý đề xuất cho phép các công ty chứng khoán có đủ năng lực được cung cấp dịch vụ không yêu cầu nhà đầu tư tổ chức nước ngoài phải có đủ 100% tiền trước thời điểm đặt lệnh mua chứng khoán.
GDP quý 1 tăng 5,66%

GDP quý 1 tăng 5,66%

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp khởi sắc và tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023.
Tăng trưởng xanh mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đức

Tăng trưởng xanh mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đức

Doanh nghiệp Đức vốn có lợi thế công nghệ, tài chính xanh và kinh nghiệm phát triển kinh tế xanh. Do vậy, việc gia tăng đầu tư phát triển xanh sẽ là cơ hội để doanh nghiệp Đức khai thác tiềm năng thị trường của Việt Nam.
PHOTO: Hiện trường vụ bắt giữ hơn 25.000 viên ma túy tại Quảng Bình

PHOTO: Hiện trường vụ bắt giữ hơn 25.000 viên ma túy tại Quảng Bình

Lực lượng Công an và Hải quan tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp triệt phá tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng hơn 10kg.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Sáng ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với ông Đinh Ngọc Thắng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn của nhiều “cơn gió ngược”, ngành Hải quan đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế

LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dành thời gian chia sẻ với Tạp chí Hải quan về những kết quả nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2023 cũng như những định hướng lớn của Ngành trong năm 2024.
GDP quý 1 tăng 5,66%

GDP quý 1 tăng 5,66%

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp khởi sắc và tiếp tục đà tăng trưởng ...
Dừng kinh doanh, rút giấy phép nếu doanh nghiệp cố tình không xuất hóa đơn điện tử xăng dầu

Dừng kinh doanh, rút giấy phép nếu doanh nghiệp cố tình không xuất hóa đơn điện tử xăng dầu

Bộ Công Thương ban hành công điện chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối ...
Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội không có môn ...
BHXH TPHCM ngưng tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở cũ từ ngày 29/3

BHXH TPHCM ngưng tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở cũ từ ngày 29/3

Từ 12 giờ ngày 29/3/2024 (Thứ Sáu), Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ tại ...
Giá xăng tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 28/3

Giá xăng tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 28/3

Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 28/3 có sự điều chỉnh tăng, giảm ở một số loại, áp ...
Yêu cầu trình Chính phủ nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Yêu cầu trình Chính phủ nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn hoả tốc gửi các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai ...
Dừng làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp nợ hơn 14,7 tỷ đồng thuế

Dừng làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp nợ hơn 14,7 tỷ đồng thuế

Nợ hơn 14,7 tỷ đồng tiền thuế, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tam Quan bị cưỡng chế ...
PHOTO: Hiện trường vụ bắt giữ hơn 25.000 viên ma túy tại Quảng Bình

PHOTO: Hiện trường vụ bắt giữ hơn 25.000 viên ma túy tại Quảng Bình

Lực lượng Công an và Hải quan tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp triệt phá tụ điểm tàng trữ, sử ...
Hải quan TP Hồ Chí Minh:  Linh hoạt nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thuế

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Linh hoạt nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thuế

Với việc triển khai linh hoạt nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thuế qua các biện pháp nghiệp ...
Bí mật từ lô hàng kẹo dẻo nhập khẩu

Bí mật từ lô hàng kẹo dẻo nhập khẩu

Chủ động thu thập thông tin, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy ...
Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy

Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy

Mở rộng điều tra và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trương Tiến Cường, lực ...
Phát hiện tổng giao dịch 25.000 tỷ đồng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Phát hiện tổng giao dịch 25.000 tỷ đồng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Vụ án liên quan đến 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma tuý tổng hợp từ ...
Tài khoản tiết kiệm tiền tỷ “bốc hơi", lỗ hổng từ nhân viên ngân hàng

Tài khoản tiết kiệm tiền tỷ “bốc hơi", lỗ hổng từ nhân viên ngân hàng

Vụ việc liên tiếp khách hàng phản ánh tiền trong tài khoản tiết kiệm bỗng dưng “bốc hơi” hàng chục ...
CEO IPPG Lê Hồng Thuỷ Tiên nhận giải nữ doanh nhân xuất sắc TPHCM 2024

CEO IPPG Lê Hồng Thuỷ Tiên nhận giải nữ doanh nhân xuất sắc TPHCM 2024

Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và 7 doanh nhân nữ ...
Phát triển hệ sinh thái để doanh nghiệp không "cô đơn" trong khu công nghiệp

Phát triển hệ sinh thái để doanh nghiệp không "cô đơn" trong khu công nghiệp

Hiện cả nước có gần 300 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, nhưng với xu thế về phát ...
GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng trong năm 2024

GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng trong năm 2024

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX ...
Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024

Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024

Dự kiến Solve for Tomorrow 2024 sẽ thu hút khoảng 160.000 học sinh và giáo viên đăng ký cùng hơn ...
Những cây cầu độc đáo mang biểu tượng thịnh vượng của Vinhomes Royal Island

Những cây cầu độc đáo mang biểu tượng thịnh vượng của Vinhomes Royal Island

Không chỉ là công trình kiến trúc, những cây cầu kết nối Vinhomes Royal Island còn là biểu tượng của ...
Dự thảo Thông tư về kinh doanh xăng dầu: Quản chặt việc cho thuê, mượn kho chứa xăng dầu

Dự thảo Thông tư về kinh doanh xăng dầu: Quản chặt việc cho thuê, mượn kho chứa xăng dầu

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu phải báo cáo tình hình sử ...
Cục Thuế TPHCM hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thuận lợi

Cục Thuế TPHCM hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thuận lợi

Với phương châm luôn đồng hành cùng người nộp thuế, năm 2024, Cục Thuế TPHCM đặt mục tiêu tiếp tục ...

Áp thuế đối với thuốc lá điện tử là cần thiết và phù hợp

Theo Bộ Tài chính, việc quy định thuế suất thuế xuất khẩu đối với thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc ...
Xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn xử lý thuế đối với DN thay đổi mục đích ...
Rõ ràng và khả thi trong quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư

Rõ ràng và khả thi trong quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về ...
5 năm thực thi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP: Tiết giảm hàng triệu ngày công, hàng nghìn tỷ đồng chi phí cho doanh nghiệp

5 năm thực thi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP: Tiết giảm hàng triệu ngày công, hàng nghìn tỷ đồng chi phí cho doanh nghiệp

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (Nghị định 15) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn ...
Audi mở đại lý mới theo mô hình City showroom

Audi mở đại lý mới theo mô hình City showroom

Audi vừa chính thức mở đại lý Audi City Phú Mỹ Hưng (TP HCM)
Xe đẹp, giá tốt, Kia Seltos 2024 sẽ khuấy đảo phân khúc SUV/CUV hạng B?

Xe đẹp, giá tốt, Kia Seltos 2024 sẽ khuấy đảo phân khúc SUV/CUV hạng B?

Kia Seltos 2024 được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó bản base có giá 599 ...
Ôtô ngày càng trở nên đắt đỏ do chi phí sinh hoạt tăng cao

Ôtô ngày càng trở nên đắt đỏ do chi phí sinh hoạt tăng cao

Việc sở hữu ôtô được bị coi là hành động tốn kém và trong số những người chưa từng có ...
Lượng ô tô nhập khẩu tiếp tục có tăng trưởng cao

Lượng ô tô nhập khẩu tiếp tục có tăng trưởng cao

Theo số liệu sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước nhập ...
Lamborghini Revuelto: Siêu xe thể thao V12 Hybrid HPEV đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Lamborghini Revuelto: Siêu xe thể thao V12 Hybrid HPEV đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Siêu xe trên 1.000 mã lực đầu tiên của Lamborghini là Revuelto đã chính thức ra mắt tại Việt Nam ...
Phiên bản đặc biệt của Ford Ranger sẽ có giá bao nhiêu?

Phiên bản đặc biệt của Ford Ranger sẽ có giá bao nhiêu?

Ford Việt Nam “tung” phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam Ford ...
Ba Lan, Ukraine đạt “bước tiến” trong vấn đề nhập khẩu nông sản

Ba Lan, Ukraine đạt “bước tiến” trong vấn đề nhập khẩu nông sản

Dù đạt được bước tiến đáng kể nhưng các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo hai nước vẫn chưa thể ...
Kinh tế Mỹ tiếp tục khởi sắc nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ

Kinh tế Mỹ tiếp tục khởi sắc nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ

Kinh tế Mỹ đang được thúc đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và đầu tư vào các cấu ...
"Lá bài kinh tế" của châu Âu

"Lá bài kinh tế" của châu Âu

Trong bối cảnh các nước châu Âu đang nỗ lực tìm cách hỗ trợ nền kinh tế cạnh tranh với ...
Bộ Tài chính Nhật Bản cam kết hành động quyết liệt nếu đồng Yen tiếp tục giảm

Bộ Tài chính Nhật Bản cam kết hành động quyết liệt nếu đồng Yen tiếp tục giảm

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh sẽ có hành động thích hợp và ...
Bầu cử Nghị viện châu Âu: EU kêu gọi các “đại gia” công nghệ chống tin giả

Bầu cử Nghị viện châu Âu: EU kêu gọi các “đại gia” công nghệ chống tin giả

Mối lo ngại của EU về tác hại của công nghệ deepfake tăng lên, đặc biệt là nguy cơ thông ...
Malaysia thu giữ 380kg ma túy trị giá hơn 65 tỷ đồng tại Sân bay Kuala Lumpur

Malaysia thu giữ 380kg ma túy trị giá hơn 65 tỷ đồng tại Sân bay Kuala Lumpur

Hải quan Hoàng gia Malaysia đã phát hiện 380kg ma túy methamphetamine được che giấu dưới dạng các gói trà ...
Phiên bản di động