Vụ buôn lậu của Halico: Nguyễn Thị Quỳnh Trang có vai trò như thế nào?
Theo kết quả điều tra, xác minh của cơ quan Hải quan và theo khai nhận của các đối tượng có liên quan đến việc giao, nhận, áp tải, vận chuyển và thanh toán các loại chi phí có liên quan đến việc XK rượu đều cho thấy, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang có vai trò là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Các đối tượng trên đều không biết Công ty Halico cũng như không biết DN tư nhân (DNTN) Lê Thị Hải và bà Lê Thị Hải là ai.
Theo giải trình của Công ty Halico, việc kí hợp đồng mua bán trên, ông Hồ Văn Hải- nguyên Giám đốc Công ty Halico giao cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang- nhân viên phòng phát triển thị trường trực tiếp giao dịch, soạn thảo hợp đồng, sau đó ông Hồ Văn Hải kiểm tra và kí.
Kết quả điều tra còn cho biết, hợp đồng mua bán số 007-12 EXP Halico ngày 13-4-2012 kí giữa Công ty Halico với DNTN Lê Thị Hải, Giấy ủy quyền nhận hàng, thông báo giao hàng của DNTN Lê Thị Hải, hợp đồng vận chuyển và dịch vụ hàng hóa kí giữa Công ty TNHH thương mại An Phú Tài với DNTN Lê Thị Hải đều do nhân viên của Công ty Halico là bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang soạn thảo và phối hợp với Công ty TNHH thương mại An Phú Tài soạn thảo.
Các chứng từ trên lưu tại Công ty Halico đều thể hiện việc mua bán và XK là có thật, thể hiện hành vi vi phạm của Công ty này diễn ra một cách có tổ chức, trong tất cả các khâu đều được hợp thức hóa bằng chứng từ khép kín quá trình mua bán và XK lô hàng. Nhằm mục đích hợp thức hóa cho việc giao dịch mua bán, vận chuyển lô hàng để làm thủ tục hải quan XK mặt hàng rượu nhưng sau đó xuất khống và tiêu thụ trong nước để hưởng số thuế GTGT DN không phải nộp sau khi thực xuất.
Thịnh Hưng
Tin liên quan
Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc một doanh nghiệp bất động sản
19:55 | 15/05/2024 An ninh XNK
Chủ động ngăn chặn buôn lậu hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
11:01 | 15/05/2024 An ninh XNK
Công an điều tra vụ vận chuyển gần 1 tấn cà phê không có thành phần cafein
09:22 | 15/05/2024 An ninh XNK
Đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép
19:09 | 14/05/2024 An ninh XNK
Ngành Hải quan quyết liệt triển khai các biện pháp chống buôn lậu vàng, ngoại tệ
18:11 | 14/05/2024 An ninh XNK
Điện Biên: Phối hợp bắt 2 đối tượng vận chuyển 5 bánh heroin
16:02 | 14/05/2024 An ninh XNK
Công ty TNHH Sinh Dược Vicohn bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan do nợ thuế
14:36 | 14/05/2024 An ninh XNK
Công an Việt Nam – Lào tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm ma túy
10:41 | 14/05/2024 An ninh XNK
Quản lý về sở hữu trí tuệ có sự cải thiện rõ rệt
10:03 | 14/05/2024 An ninh XNK
Bắt đối tượng dùng xuồng máy vận chuyển thuốc lá lậu
09:35 | 14/05/2024 An ninh XNK
Nhiều thách thức trong phòng, chống ma túy qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính
08:10 | 14/05/2024 An ninh XNK
Tạm giữ xe tải chở hàng lậu, hàng giả trị giá gần 1,5 tỷ đồng
07:42 | 14/05/2024 An ninh XNK
Vì sao doanh nghiệp nhập khẩu cổ vật bị đề nghị xử lý hình sự?
07:30 | 14/05/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng lợi lớn từ chính sách hỗ trợ thuế, phí
Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc một doanh nghiệp bất động sản
14.900 lượng vàng SJC đã được cung ứng ra thị trường qua đấu thầu
Đề xuất gia hạn Thông tư 02 về cơ cấu nợ đến hết năm 2024
Trái cây, thủy sản… Việt Nam có lợi thế lớn tại thị trường Anh
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5% so với tháng 3
10:24 | 05/05/2024 Hải quan