TP.Hồ Chí Minh: Xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn buôn lậu mới

Ngà voi nhập lậu do Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện. Ảnh: Thu Hòa

Theo đó, ngoài những phương thức thủ đoạn thông thường trước đây (lợi dụng viêc phân luồng Xanh, Vàng; khai báo giảm số lượng; khai mặt hàng có thuế suất thấp...), trong năm 2016 xuất hiện các phương thức thủ đoạn mới ngày càng tinh vi nhằm qua mặt các cơ quan chức năng, như: các khúc gỗ tròn được khoét lỗ sâu ở bên trong để giấu ngà voi, đổ sáp hoặc thạch cao bên trong, sau đó được lắp lại như cũ, nhìn bề ngoài giống như một khúc gỗ nguyên. Ban đầu được chốt bằng đinh sắt, về sau các đối tượng điều nghiên, rồi thực hiện chốt bằng gỗ, nhiều lô hàng qua máy soi không phát hiện được.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn vận chuyển lô hàng lòng vòng qua nhiều nước khác nhau, và liên tục thay đổi cảng trung chuyển nhằm xoá dấu vết nguồn gốc của lô hàng.

Một thủ đoạn tinh vi nữa mà các đối tượng buôn lậu sử dụng đó là lúc đầu DN khai tờ khai nhập kinh doanh, sau khi có thông tin cơ quan Hải quan phối hợp kiểm tra, thì doanh nghiệp khai thêm tờ khai phi mậu dịch để hợp pháp hóa lượng hàng không khai báo, số lượng hàng phi mậu dịch bằng 1/2 hoặc gần bằng số lượng hàng trên tờ khai kinh doanh.

Doanh nghiệp lợi dụng loại hình quá cảnh, lợi dụng việc khi khai báo tờ khai vận chuyển, chỉ khai tên hàng đại diện để né tránh sự kiểm soát của cơ quan Hải quan. Đối với mặt hàng nhập khẩu có điều kiện (sữa, mỹ phẩm...) khi cơ quan Hải quan gửi phiếu phối hợp kiểm tra thì doanh nghiệp điều chỉnh sang loại hình quá cảnh.

Một số doanh nghiệp lợi dụng loại hình gia công, SXXK khai báo là nguyên phụ liệu để gia công, SXXK để nhập khẩu hàng cấm. Điển hình là Công ty TNHH MB Việt Nam, mở tờ khai loại hình nhập nguyên liệu để gia công tại Chi cục Hải quan quản lý đầu tư. Hàng hóa theo khai báo là vải, nguyên phụ liệu may mặc: dây kéo, nút bấm…, mới 100%; xuất xứ Hàn Quốc. Kết quả kiểm tra thực tế, toàn bộ hàng hóa là thiết bị điện tử, điện gia dụng, động cơ ô tô, thân xe ô tô bị cắt rời... đã qua sử dụng, mỹ phẩm các loại, thiết bị y tế)...

Theo Đội trưởng Trần Việt Thắng, đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp sau khi bị phát hiện nhập lậu hàng hóa, cơ quan Hải quan xác minh, phát hiện là doanh nghiệp “ma”. Trong năm 2017, Đội Kiểm soát sẽ tăng cường nghiệp vụ sưu tra doanh nghiệp, lập danh sách những doanh nghiệp trong điểm để có phương án đấu tranh hiệu quả./.