Tài khoản tiết kiệm tiền tỷ “bốc hơi", lỗ hổng từ nhân viên ngân hàng
Ảnh chỉ mang tính minh họa |
Phản ánh với báo chí, bà N.T.L cho biết đã mở tài khoản tại MSB từ năm 2021 và đã gửi vào tổng cộng hơn 58,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 10/2023 thì số tiền này đã “không cánh mà bay”, chỉ còn chưa tới 100.000 đồng. Tương tự, bà V.T.K.O. cũng phản ánh với báo chí về việc gửi tiền gần 28 tỷ đồng nhưng tài khoản cũng “bốc hơi” chỉ còn chưa đầy 50.000 đồng…
Những khách hàng này đều khẳng định bản thân không có bất cứ hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền, không ủy quyền và không ký bất kỳ một lệnh chuyển rút tiền nào tại MSB.
Ngay sau những thông tin về vụ việc này, thông cáo của MSB cho biết, trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, Ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB) và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Vì thế, vụ việc đã được Công an TP Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra.
Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức vào chiều 28/3, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ khách hàng bỗng dưng mất hàng chục tỷ đồng tại MSB, ngày 10/10/2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội), Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng cho hay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu, đơn vị chức năng xác định bà Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin thêm, cơ quan Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Đồng thời, bước đầu xác nhận không có đồng phạm và đang tiếp tục khai thác, xác minh và đến nay, chưa có bị hại nào đến trình báo ngoài 8 bị hại trên.
Thông cáo của MSB cũng khẳng định, Ngân hàng đã, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu.
Cùng với đó, MSB cũng đề nghị khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính cần lưu ý một số nội dung quan trọng. Thứ nhất, chỉ ký xác nhận trên mẫu hợp đồng mở tài khoản, mở thẻ khi thể hiện đầy đủ, chính xác thông tin của chính mình (căn cước công dân, số điện thoại, thư điện tử…). Thứ hai, kích hoạt, quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính mình, không cung cấp các thông tin về tài khoản, nhờ người khác sử dụng thiết bị để đăng nhập vào tài khoản…
MSB hiện có hơn 6.000 cán bộ nhân viên, đang cung cấp dịch vụ cho hơn 5,4 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 doanh nghiệp tại Việt Nam, với trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 500 ngân hàng đại lý của hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Theo các chuyên gia, khi để xảy ra mất tiền trong tài khoản tiết kiệm của khách hàng, các ngân hàng cần tích cực phối hợp với khách hàng, các cơ quan chức năng khác để đưa ra phương án xử lý bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp người gửi tiền.
Cùng với đó, các ngân hàng cần kịp thời chấn chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ, đạo đức cán bộ, nhân viên để tạo uy tín và giữ chân khách hàng. Từ năm 2019, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng. Đặc biệt, trong thời gian này, VNBA đang tổ chức cuộc thi tìm hiểu chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng.
Tin liên quan
Gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp xuất nhập khẩu hội tụ tại sự kiện của VietinBank
10:38 | 17/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Standard Chartered tư vấn tài chính cho dự án hydro xanh đầu tiên tại ĐBSCL
15:31 | 16/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đề xuất gia hạn Thông tư 02 về cơ cấu nợ đến hết năm 2024
16:32 | 15/05/2024 Chính sách và Cuộc sống
Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI gấp 2 lần doanh nghiệp nội
14:39 | 20/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Doanh nghiệp nông nghiệp, thực phẩm tăng lãi nhờ xuất khẩu hồi phục
13:25 | 20/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Sinh lời an toàn, hiệu quả cùng trái phiếu BAC A BANK phát hành ra công chúng đợt 1 lần 2
10:34 | 20/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Herbalife Việt Nam ra mắt 3 trung tâm Casa Herbalife mới
10:33 | 20/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cảng Chu Lai đưa vào vận hành hệ thống cầu chuyên dụng
09:04 | 20/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bánh mì chấm sữa đặc – tự hào văn hóa ẩm thực Việt
14:28 | 19/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Doanh nghiệp chịu lỗ từ chênh lệch tỷ giá
09:54 | 18/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ra mắt hệ thống thanh toán EMV Open-loop trên xe buýt tại TPHCM
09:52 | 18/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Các Hãng hàng không đang đối diện với nhiều thách thức
16:05 | 17/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Doanh nghiệp “đau đầu” vì hàng xuất khẩu bị tuồn ra thị trường
09:19 | 17/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Viettel tung loạt ưu đãi viễn thông nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập
18:43 | 16/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Việt Nam lần đầu có “siêu phẩm” chụp CT 1975 lát cắt phát hiện đột quỵ, ung thư chỉ trong vài phút
16:21 | 16/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Giảm chi phí, duy trì tăng trưởng giúp cổ đông Rạng Đông hưởng cổ tức cao
16:21 | 16/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức
Hải quan Móng Cái tăng thu 354 tỷ đồng nhờ thu hút doanh nghiệp mới
Nâng cao quản lý tuân thủ pháp luật thuế qua tăng cường thu thập, trao đổi thông tin
Mở rộng thị trường tiêu thụ mận hậu và nông sản Sơn La
Chính phủ cần có giải pháp hiệu quả tháo gỡ điểm nghẽn về năng suất lao động
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới
19:30 | 17/05/2024 Hải quan
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ
19:49 | 17/05/2024 Hải quan
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương
09:52 | 18/05/2024 Kinh tế
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7
11:28 | 19/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT
15:48 | 19/05/2024 Hải quan