Ngăn chặn hệ lụy và rủi ro rửa tiền, gian lận trốn thuế từ tiền ảo
Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã lý giải về việc đưa nội dung về tiền ảo vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
Tổ chức trung gian thanh toán, dịch vụ tài sản ảo phải báo cáo về phòng chống rửa tiền
Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cho vay ngang hàng (P2P) phải thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền.
Dùng tiền trốn thuế kinh doanh đất, Ngô Phú Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Sau khi bị khởi tố tội "trốn thuế", Ngô Phú Cường, sinh năm 1974, cư trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa bị khởi tố thêm tội "rửa tiền".
Ngăn chặn rủi ro rửa tiền thông qua tiền ảo, tài sản ảo
Hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi với nhiều hình thức mới, nhất là các đối tượng liên quan đến tiền ảo, tài sản ảo.
Bổ sung hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền trong xử phạt thuộc lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng
Bộ Tài chính vừa có thông tin liên quan đến việc ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.
Ví điện tử, tiền ảo, cầm đồ, cho vay trực tuyến... tiềm ẩn rủi ro rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước cho hay, vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro rửa tiền nhưng chưa được đưa vào đối tượng báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền.
Triệt phá đường dây rửa tiền gần 499 tỷ đồng
(HQ Online) - Đây là vụ bắt giữ đầu tiền liên quan đến buôn lậu tiền mặt số lượng lớn bằng việc thuê tài xế vận chuyển tiền xuyên biên giới.
Châu Phi- sân chơi mới cho tiền điện tử và hoạt động rửa tiền
Châu Phi có thị trường tiền điện tử nhỏ nhất trên toàn cầu và đang phát triển ổn định. Việc sử dụng hợp pháp tiền điện tử có thể thúc đẩy thương mại tại lục địa này, song cũng buộc châu Phi phải chuẩn bị cho các mối đe dọa đi kèm với tiền kỹ thuật số.
WCO tổ chức Hội thảo về chiến dịch TENTACLE về chống khủng bố và rửa tiền.
Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) cùng các tổ chức đối tác là INTERPOL và Nhóm các Đơn vị TÌnh báo Tài chính (FIU) của Tập đoàn Egmont vừa tổ chức hội thảo về chiến dịch chống nạn rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF) đầu tiên trong năm 2021 với tê
Cấm sử dụng nguồn tiền viện trợ để rửa tiền, trốn thuế
Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam.
Tin mới
Indonesia kỳ vọng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 70 tỷ USD
Bộ Thương mại Indonesia bày tỏ sự lạc quan rằng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ tăng trong năm nay do chính phủ đang tối ưu hóa hợp tác Công viên song sinh hai quốc gia (TCTP).
Hàn-Trung-Nhật nhất trí củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực
Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường sẽ tới Seoul để gặp Tổng thống Yoon Suk Yeol do Hàn Quốc hiện đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên.
TP Hồ Chí Minh giải ngân vốn đầu tư công còn chậm
TP.HCM có mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước, tuy nhiên kết quả giải ngân đầu tư công còn thấp.
Hà Nội thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm
Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu của hơn 320 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử (TMĐT), 54 doanh nghiệp là sàn TMĐT lưu trú, khoảng 21.500 doanh nghiệp, trên 16.500 hộ kinh doanh...
Nghệ An bắt đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ trái phép 8.000 viên ma túy
Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Quỳ Châu vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ trái phép 8.000 viên ma túy.
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Đến nay, hầu hết lĩnh vực trong ngành Tài chính đều đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong chuyển đổi số, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm thuế, hải quan, kho bạc…
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Ngày 26/3/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 779/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa kể từ ngày 5/4/20
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Sáng ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với ông Đinh Ngọc Thắng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.