Sử dụng CMND của người khác thành lập DN để buôn lậu còn kêu Hải quan làm khó

Cả ngàn bộ máy lạnh đã qua sử dụng do Công ty NDTđứng tên nhập khẩu bị bắt giữ. Ảnh: T.Hưng.

Nhập khẩu nhiều lô hàng cấm

Qua quá trình thu thập thông tin, Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan TP.HCM phát hiện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT có nhiều container nhập khẩu từ Nhật Bản về cảng Cát Lái có nghi vấn chứa hàng lậu nên đã đưa vào giám sát trọng điểm. Trên hồ sơ lô hàng nhập khẩu thể hiện hàng hóa là tấm MDF, nhập theo loại hình kinh doanh. Nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật hải quan của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT, đầu tháng 7/2017, tại cảng Cát Lái, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 khám xét 4 container nhập khẩu. Kết quả phát hiện toàn bộ hàng hóa chứa trong container là hàng cấm nhập khẩu, gồm: Trên 1.000 bộ máy lạnh và hàng trăm quạt điện, tủ lạnh nồi cơm điện, máy hút ẩm... đã qua sử dụng.

Đáng chú ý, khi cơ quan Hải quan thực hiện khám xét trọng điểm, mời DN đến chứng kiến, nhưng DN này không phản hồi và cũng không đến chứng kiến. Sau đó, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT lại đến cơ quan Hải quan xin được điều chỉnh manifest tên hàng và tên doanh nghiệp nhận hàng (từ PLASTICS TUBE sang USED HOUSEHOLD GOODS CARGO IN TRANSIT TO PHNOM PENH CABODIA) đồng thời xin điều chỉnh chuyển từ loại hình nhập kinh doanh sang loại quá cảnh. Tuy nhiên, phát hiện có nhiều biểu hiện bất thường trong việc điều chỉnh các hồ sơ nhập khẩu hàng nêu trên, Cục Hải quan TP.HCM đã từ chối cho điều chỉnh manifest, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của doanh nghiệp này.

Sẽ xem xét khởi tố hình sự

Mở rộng điều tra, xác minh vụ việc để xử lý, Cục Hải quan TP.HCM đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Căn cứ vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cung cấp, thì việc thành lập doanh nghiệp này cũng có nhiều bí ẩn. Theo đó, từ ngày 25/4/2012 đến 11/4/2017, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT là ông Nguyễn Văn Định; Từ 12/4/2017 đến ngày 9/7/2017, người đại diện pháp luật là ông Đặng Đức Đại; và từ 10/7/2017 đến nay, người đại diện pháp luật lại là ông Lê Thảo.

Xác minh tại Công an Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà- nơi ông Đặng Đức Đại, Giám đốc tại thời điểm doanh nghiệp vi phạm đăng ký hộ khẩu thường trú- và kết quả làm việc với ông Đại được biết, ông này sinh ngày 9/6/1987, nghề nghiệp lao động tự do. Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Đại hết sức ngạc nhiên và khẳng định, ông không thành lập bất cứ doanh nghiệp nào, ông cũng không phải là giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT, chắc chắn đã có người lấy CMND bị mất của ông Đại để thành lập doanh nghiệp, làm việc phi pháp. Ngoài ra, ông Đại cũng khẳng định, chữ ký mang tên Đặng Đức Đại trên tất cả các chứng từ trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT cũng không phải là của ông. Đồng thời chữ ký mang tên Đặng Đức Đại trên các chứng từ trong hồ sơ hải quan của 2 tờ khai vận chuyển số 500091689460 và 500091583911 ngày 6/7/2017 không phải là chữ ký của ông Đại. Ông Đại cũng không biết ông Lê Thảo, Giám đốc hiện tại của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT. Như vậy, các đối tượng đã dùng CMND bị mất của ông Đại để thành lập công ty ma nhằm mục đích buôn lậu. Cục Hải quan TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 26/7/2017, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ NDT lại làm trò nực cười, đó là làm “Đơn kêu cứu” gửi cho nhiều cơ quan chức năng nại ra rằng cơ quan Hải quan gây khó, không cho doanh nghiệp điều chỉnh hồ sơ nhập khẩu hàng, gây khó khăn cho doanh nghiệp (!?)

Được biết, trong thời gian qua, trong quá trình thực hiện các Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với hàng chuyển cửa khẩu, hàng quá cảnh, Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan TP.HCM phát hiện một số doanh nghiệp có dấu hiệu là công ty “ma” được các đối tượng thành lập để buôn lậu; phát hiện, bắt giữ hàng chục container hàng cấm nhập khẩu.