Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình lĩnh án 3 năm tù

Bị cáo Đặng Thanh Bình và các thành viên trong tổ giám sát của NHNN đặt tại Ngân hàng Đại Tín. Ảnh: N.Hiền

HĐXX nhận định, theo đề án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín ( TrustBank) do NHNN trình và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều kiện tiên quyết để thực hiện tái cơ cấu ngân hàng là phải bảo đảm nhóm cổ đông có năng lực tài chính thực sự.

Tuy nhiên, bị cáo Đặng Thanh Bình với vai trò là người được phân công chỉ đạo đề án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín, đã có bút phê về việc kiểm tra năng lực cuẩ nhóm cổ đông mới sẽ thực hiện sau, từ đó tạo điều kiện cho nhóm Phạm Công Danh sử dụng tiền, gây thất thoát 15.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (VNCB). Đồng thời, bị cáo không đã chỉ đạo quyết liệt sau khi nhận được những báo cáo về sai phạm.

Do đó, HĐXX khẳng định có đủ căn cứ kết luận bị cáo Bình đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu TrustBank do chính NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh.

Mặc dù tại tòa bị cáo Bình không thừa nhận hành vi phạm tội mà chỉ nhìn nhận chưa làm tròn trách nhiệm chính trị; các luật sư bào chữa cho bị cáo Bình cũng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Bình, nhưng theo HĐXX, bị cáo Bình khi nhận được các báo cáo trực tiếp nhưng không có biện pháp quyết liệt nào để hạn chế, ngăn chặn sai phạm của nhóm bị án Phạm Công Danh để Danh tham gia tái cơ cấu TrustBank và gây thiệt hại cho VNCB.

Hành vi của Đặng Thanh Bình là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ phương án tái cơ cấu TrustBank, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động tài chính, tín dụng quốc gia.

Đối với 4 thành viên thuộc tổ giám sát Ngân hàng TrustBank , HĐXX nhận định, 4 bị cáo trong tổ giám sát đã để Phạm Công Danh và đồng phạm thao túng mọi hoạt động của VNCB. Đặc biệt, hành vi của Phạm Công Danh được thực hiện trong thời gian dài như không hề có sự hiện diện của tổ giám sát, sự tồn tại của Ban chỉ đạo tái cơ cấu.

Ngoài ra, khi phát hiện sai phạm của Phạm Công Danh và đồng phạm, 4 thành viên tổ giám sát đã không có biên pháp quyết liệt để thu hồi tiền cho TrustBank. Do hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên đề nghị của một số luật sư bào chữa cho một số bị cáo hưởng án treo không được HĐXX chấp nhận.

Tuy nhiên các bị cáo cũng có các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều đóng góp cho ngành ngân hàng, chưa có kinh nghiệm và phải kiêm nghiệm nhiều nhiệm vụ. Thời điểm ngân hàng bất ổn, nhiệm vụ tái cơ cấu là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ là trở ngại và nguyên nhân khách quan khi các bị cáo thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Từ những lập luận như trên, HĐXX kết luận các bị cáo đã phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Bình 3 năm tù; bị cáo Hà Tấn Phước, nguyên Phó giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, Tổ trưởng Tổ giám sát giai đoạn từ 14/2/2012 đến ngày 15/10/2013: 2 năm tù; bị cáo Ngô Văn Thanh, Phó trưởng Phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Chi nhánh Long An, Tổ viên Tổ giám sát VNCB từ ngày 14/2/2012 đến tháng 3/2014: một năm 6 tháng tù; bị cáo Lê Văn Thanh, Chánh Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, Tổ trưởng Tổ giám sát VNCB từ 15/10/2013 đến 3/2014: 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Thế Tuân, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh TP HCM, Tổ phó Tổ giám sát VNCB từ ngày 5/9/2012 đến 8/8/2013: 1 năm tù.

HĐXX cũng chấp thuận yêu cầu của VKS về việc miễn trách nhiệm dân sự cho các bị cáo.

Đối với kiến nghị của đại diện VKSND TP. HCM, đề nghị làm rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân Ban lãnh đạo NHNN, thanh tra giám sát NHNH, HĐXX nhận định những kiến nghị này đã được HĐXX vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 1 kiến nghị làm rõ và bản án này đã có hiệu lực pháp luật nên trong vụ án này HĐXX không xem xét.