Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đang trốn nã ở đâu?
Chấp thuận nguyên tắc sáp nhập Ngân hàng Phương Nam vào Sacombank (HQ Online)- Ngày 12-8-2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 6066/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập NHTMCP ... |
Trầm Bê và Dương Thanh Cường - hai bị can trong vụ án. Ảnh: Tân Châu. |
Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam mà Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, ngoài 10 bị can (9 bị can đang bị tạm giam, 1 bị can tại ngoại hầu tra), Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cũng đang truy nã bị can Nguyễn Thị Xuân Trang - cựu Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.
Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Cty Bình Phát (của Dương Thanh Cường) vay vốn.
Hành vi của Nguyễn Thị Xuân Trang, theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Cũng theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam ngày 24/12/2018, xác minh thì bị can Trang không có mặt tại địa phương từ cuối năm 2016 mà đã xuất cảnh sang Mỹ du học.
Ngày 24/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang. Đến ngày 9/9/2019, Cơ quan điều tra đã quyết định số 05/C03-P12 tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, Quyết định đình tạm đình chỉ điều tra bị can số 13/C03-P12 đối với bị can, khi bắt được Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, VKS cũng đồng thuận với Cơ quan điều tra khi cho rằng, loạt cán bộ Ngân hàng Phương Nam liên quan vụ án là Vũ Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Trọng, Nguyễn Thành Công; Trịnh Văn Tỷ (phó Giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở Giao dịch); Đoàn Thùy Nguyệt Ánh (phó Chủ tịch HĐTD, Trưởng phòng Quản lý các chi nhánh);Trần Thị Mai Lan (Ủy viên HĐTD Ngân hàng Phương Nam) là những người đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về tín dụng ngân hàng nhưng xét thấy, hành vi vi phạm của những người này không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại của vụ án nên không xem xét xử lý về hình sự. Ngày 9/9/2017, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã có văn bản số 4436/C03-P12 đề nghị xử lý hành chính đối với cá nhân trên.
Đối với Phạm Hoàng Thọ được Dương Thanh Cường thuê làm phó Giám đốc Cty Bình Phát và Lê Sơn Hùng được Dương Thanh Cường thuê làm phó Giám đốc Cty Thanh Phát đã có hành vi ký một số hồ sơ tài liệu chứng từ liên quan đến việc Cty Bình Phát vay tiền Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam theo sự chỉ đạo của Dương Thanh Cường.
Phạm Hoàng Thọ và Lê Sơn Hùng không biết Cường đã sử dụng pháp nhân Cty Bình Phát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Phạm Hoàng Thọ và Lê Sơn Hùng.
Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, VKS đã ban hành cáo trạng, truy cứu Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Cty Bình Phát), tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trầm Bê (nguyên phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) và 8 thuộc cấp tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng, năm 2008, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư các dự án.
Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cty Bình Phát của Dương Thanh Cường.
Sau nhiều lần cho vay, giải ngân, Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 505 tỷ đồng.
Tin liên quan
Hợp tác cung cấp dịch vụ viễn thông và giải pháp tài chính giữa MSB và Gtel Mobile
14:30 | 21/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nợ xấu tăng, nhiều ngân hàng lại cắt giảm dự phòng rủi ro
11:05 | 21/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bỏ độc quyền để vàng trở lại trạng thái bình thường
07:33 | 21/05/2024 Kinh tế
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
13:00 | 21/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Mạnh tay ngăn chặn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm lậu
08:08 | 21/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức
16:13 | 20/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chính phủ cần có giải pháp hiệu quả tháo gỡ điểm nghẽn về năng suất lao động
14:41 | 20/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội: Hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - tài chính 2024
10:43 | 20/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tăng năng suất nhờ sản xuất thông minh
07:55 | 20/05/2024 Người quan sát
Việt Nam dẫn đầu danh sách điểm đến của du khách Ấn Độ
07:49 | 20/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh phát triển đô thị theo mô hình đa trung tâm
14:16 | 19/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7
11:28 | 19/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
22:17 | 18/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII
22:05 | 18/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Đại tướng Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch nước
21:39 | 18/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ trên 700 sản phẩm vàng vi phạm
10:44 | 17/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Bắc Ninh: 12 doanh nghiệp thành viên cải thiện mức độ tuân thủ pháp luật hải quan
Hợp tác cung cấp dịch vụ viễn thông và giải pháp tài chính giữa MSB và Gtel Mobile
Hải quan Việt Nam đăng cai Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN lần thứ 33
Ngày 24/5 Tạp chí Hải quan tổ chức Tọa đàm “Công nghiệp ô tô Việt Nam thực hiện FTA: Phát triển theo hướng nào?”
ASEAN đối mặt với “căn bệnh nước phát triển”
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới
19:30 | 17/05/2024 Hải quan
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ
19:49 | 17/05/2024 Hải quan
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương
09:52 | 18/05/2024 Kinh tế
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7
11:28 | 19/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT
15:48 | 19/05/2024 Hải quan