Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn nộp thuế hơn 19 tỷ đồng

21:22 | 22/04/2022

(HQ Online) - Trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, nhưng không kê khai nộp thuế, làm thiệt hại cho nhà nước hơn 19 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố tội "trốn thuế".

Tổng cục Thuế thông tin về việc 1 tiệm vàng trốn thuế hàng chục tỷ đồng
Có tình trạng cố tình kê khai thuế sai giá chuyển nhượng bất động sản
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn nộp thuế hơn 19 tỷ đồng

Ngô Phú Cường nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo Công an An giang, chiều ngày 22/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường, sinh năm 1974, cư trú: khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu trên 63 tỷ đồng. Số tiền này được thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý.

Toàn bộ số tiền doanh thu trên, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế thuộc 4 Công ty do Ngô Phú Cường quản lý.

Kết luận giám định của Cục thuế An Giang xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại trên 19 tỷ đồng.

Cùng với quyết định khởi tố, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cũng đã ra lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Ngô Phú Cường, đồng thời thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán cát của bị can Cường.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an An Giang, khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Lê Thu