Khởi tố bị can vụ vận chuyển trái phép tiền qua cửa khẩu Tịnh Biên

Đối tượng Trần Hoàng Kiếm và tang vật

Trước đó, ngày 14/7 khi Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên nhận được nguồn tin báo của quần chúng có một đối tượng mang tiền trái phép qua biên giới nên đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan An Giang và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để triển khai lực lượng để bắt giữ.

Qua kiểm tra nhanh tại cửa khẩu, lực lượng phối hợp đã phát hiện trong cốp yên xe gắn máy, túi quần của ông Trần Hoàng Kiếm (sinh năm 1980, ngụ tại ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) có chứa số lượng lớn tiền Việt Nam, tiền Riel Campuchia và USD nên đưa về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên để tiếp tục làm rõ sự việc.

Tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, ông Trần Hoàng Kiếm khai nhận điều khiển xe gắn máy biển số 64M1-1285 từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Tịnh Biên nhưng không làm thủ tục nhập cảnh với Biên phòng Tịnh Biên và khai báo với Hải quan Tịnh Biên. Kiểm tra chi tiết, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên xác định ông Trần Hoàng Kiếm đã mang 414.400.000 đồng, 400 USD và 2.028.500 Riel từ Campuchia về Việt Nam không khai báo hải quan.

Quá trình làm việc, ông Trần Hoàng Kiếm khai nhận có biết việc mang tiền từ Campuchia về Việt Nam không khai báo là sai nhưng do gấp trả tiền hàng cho một công ty tại Bình Định nên không khai báo. Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã tiến hành lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang; đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện xe gắn máy, giấy tờ và 1 điện thoại di động.

Sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, ngày 15/7, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên - Cục Hải quan An Giang Huỳnh Ngọc Hồ đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến ông Trần Hoàng Kiếm; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan điều tra Công an huyện Tịnh Biên để điều tra theo thẩm quyền.