Khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu lớn
Lập nhiều DN nhập lậu hàng
Ngày 23/8/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Quốc Vương, Phó Giám đốc Công ty CP TM XNK Trần Lê Minh và Vũ Văn Dũng (47 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK vận tải Gia Hưng để điều tra hành vi buôn lậu. Hai đối tượng này bị tình nghi cầm đầu đường dây buôn lậu lớn.
Qua điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM, thông qua quan hệ với một thương nhân tại Nhật, Trần Quốc Vương thực hiện thu gom máy móc, thiết bị, đồ điện tử, điện lạnh có năm sản xuất trước năm 2000, đã qua sử dụng, sau đó vận chuyển bằng đường biển về TP.HCM để tung ra thị trường tiêu thụ. Để nhập khẩu số hàng trên, Vương không trực tiếp đứng ra nhập khẩu mà cấu kết với Vũ Văn Dũng đứng ra nhập hàng về TP.HCM. Dũng đã dùng pháp nhân của nhiều công ty do Dũng thành lập làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho Vương theo hình thức khoán trọn gói, giao hàng đến tận kho cho Vương.
Để nhập khẩu trót lọt hàng hóa, Dũng chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm giả toàn bộ hồ sơ nhập khẩu để mở tờ khai nhập khẩu máy móc, thiết bị không đúng với thực tế hàng hóa nhập khẩu. Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã nhập khẩu trót lọt hàng trăm container máy móc, thiết bị thuộc diện cấm nhập khẩu.
Để chứa trữ hàng trước khi phân phối ra thị trường, các đối tượng ngoài sử dụng kho của mình còn thuê mướn nhiều kho lớn trên địa bàn TP.HCM. Khám xét hàng loạt kho chứa hàng, cơ quan Công an đã thu giữ hàng nghìn tấn máy móc thiết bị đã qua sử dụng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Mở rộng khám xét văn phòng của các công ty trên, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ một lượng lớn hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, con dấu liên quan đến việc nhập lậu hàng hóa, các tài liệu có con dấu, chữ ký khống của một số cơ quan, đơn vị và các con dấu của nhiều ty do Dũng thành lập, điều hành và là đầu mối nhập lậu hàng hóa cho nhiều chủ hàng.
Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Dũng, Vương nhập lậu trót lọt hàng trăm container máy móc, thiết bị thuộc diện cấm nhập đưa về Việt Nam tiêu thụ. Hiện đơn vị này đang điều tra mở rộng, làm rõ các đường dây và các đối tượng liên quan.
Đứng sau điều hành
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty CP TM XNK Trần Lê Minh có mã số thuế 0311938487 được cấp vào ngày 21/8/2012, có trụ sở chính tại địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Lầu 5, Tòa nhà Minh Thư, C40-41Bis Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Công ty TNHH XNK vận tải Gia Hưng số 194/19 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM, thành lập 29/9/2016, ngành nghề chính là chuyên bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Ngoài ra, công ty này còn buôn bán thực phẩm; bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp… Các DN này đều được các đối tượng thuê hoặc nhờ người đứng tên đại diện pháp luật.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, với việc thành lập nhiều DN để lấy pháp nhân nhập lậu hàng hóa, các đối tượng không lộ diện, chỉ là người đứng sau điều hành mọi hoạt động nhập lậu hàng hóa. Cơ quan Công an còn phát hiện một số đường dây nhập lậu máy móc thiết bị với thủ đoạn tương tự.
Liên quan đến vụ nhập hàng cấm bằng hồ sơ giả của các DN nêu trên, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết, đang rà soát các lô hàng nhập khẩu của hai DN này trong thời gian qua.
Manh mối DN “ma”
Trong thời gian qua, Cục Hải quan TP.HCM cũng khám xét, phát hiện và ngăn chặn hàng chục vụ nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị cấm nhập khẩu. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2017, Chi cục đã phát hiện, bắt giữ gần 30 container chứa hàng cấm nhập khẩu của 12 DN. Qua xác minh ban đầu, các DN này đều được xác định là DN "ma"- không có trụ sở, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Sau khi phát hiện, bắt giữ các lô hàng cấm, để truy tìm những chủ hàng đích thực, cơ quan Hải quan đã lặn lội đến các địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của giám đốc DN, phối hợp với Công an, chính quyền địa phương để truy tìm, nhưng kết quả đều là con số không: DN không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh; giám đốc DN không cư trú tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc không hay biết gì đến hoạt động của DN do mình đứng tên làm giám đốc…
Việc các đối tượng sử dụng DN mới thành lập, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh để thực hiện việc đứng tên mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng cấm là có sự chuẩn bị, sắp xếp rất cặn kẽ. Các đối tượng thường thuê mướn giám đốc hoặc sử dụng chứng minh nhân dân nhặt được của người khác, chứng minh nhân dân giả để thành lập DN. Có đối tượng thành lập tới vài DN chỉ để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm… rất khó khăn cho cơ quan Hải quan khi xử lý các vụ bắt giữ hàng hóa vi phạm. Hiện Hải quan TP.HCM vẫn đang phối hợp với cơ quan Công an truy tìm các chủ DN này.
Tin liên quan
Sắp diễn ra kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan kỳ 1 năm 2024
16:03 | 14/05/2024 Hải quan
Hải quan Hà Nam: “Không khoảng cách” trong hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất
08:08 | 14/05/2024 Hải quan
Vấn đề đặt ra để triển khai hiệu quả Cơ chế một cửa ASEAN
07:25 | 14/05/2024 Hải quan
Kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xóa nhà dột nát cho gia đình khó khăn ở Cao Bằng
11:30 | 13/05/2024 Hải quan
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 5/2024 (từ ngày 6/5/2024 đến 12/5/2024)
10:18 | 13/05/2024 Multimedia
Hải quan Hà Nam Ninh: Tăng đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp chế xuất
21:17 | 10/05/2024 Hải quan
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ tiếp và làm việc với đại diện FedEx
14:07 | 10/05/2024 Hải quan
Hải quan Hà Nam hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp
11:12 | 10/05/2024 Hải quan
Hải quan Việt Nam khẳng định vai trò trong cộng đồng hải quan quốc tế
10:14 | 10/05/2024 Hải quan
(VIDEO) Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 1 tháng 5/2024
09:59 | 10/05/2024 Hải quan
Tổng cục Hải quan chỉ đạo bám sát tiến độ các dự án hàng không
16:07 | 09/05/2024 Hải quan
Lập Ban triển khai dự án xây dựng hệ thống CNTT thực hiện hải quan số
11:26 | 09/05/2024 Hải quan
Hải quan thực hiện 132 dịch vụ công trực tuyến toàn trình
11:12 | 09/05/2024 Hiện đại hóa hải quan
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Home Camera Viettel đáp ứng toàn bộ tiêu chí an toàn thông tin
Intech Energy sẽ tài trợ 3 hệ thống điện mặt trời mỗi năm cho các điểm trường vùng cao
Đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép
Ngành Hải quan quyết liệt triển khai các biện pháp chống buôn lậu vàng, ngoại tệ
Vinamilk: Nỗ lực nhiều hơn để mọi trẻ em được uống sữa
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5% so với tháng 3
10:24 | 05/05/2024 Hải quan