Kế toán trưởng lừa đảo gần 13 tỷ đồng hầu tòa
Ngày 18-3, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam (Công ty L&M Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, kinh doanh các ngành nghề dịch vụ kỹ thuật nền móng các công trình xây dựng, dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.
Ngày 2-1-2010, Công ty L&M Việt Nam nhận Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Giám đốc và đại diện theo Pháp luật Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng) vào làm việc với vị trí Kế toán trưởng. Sau khi vào làm tại Công ty L&M Việt Nam, Tuyết biết được việc Công ty L&M Việt Nam có vay vốn của Công ty L&M Singapore cũng như việc thỏa thuận giữa Công ty L&M Việt Nam với Ngân hàng OCBC, ngân hàng UOB trong việc chuyển tiền chỉ cần bản fax, bản scan, không đòi hỏi bản chính. Các phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh, chuyển tiền chỉ cần một người ký với hạn mức dưới 240 triệu đồng. Thêm vào đó, Tổng giám đốc công ty là người nước ngoài, quản lý đơn vị lỏng lẻo.
Lợi dụng những điều này, từ ngày 1-2-2010 đến ngày 31-6-2010, Tuyết đã lập 51 phiếu và lệnh chuyển tiền có chữ ký trực tiếp của ông Yee Lip Chee và chữ ký con dấu mang tên Yee Lip Chee với nội dung thanh toán không có thật, sau đó fax và scan đến hai ngân hàng OCBC và UOB yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng do Tuyết làm chủ tài khoản với số tiền tổng cộng là 12,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Tuyết đã dùng séc cá nhân, phiếu rút tiền mặt rút hết.
Sau khi chiếm đoạt số tiền 12,7 tỷ đồng, để tránh bị phát hiện, Tuyết đã thực hiện nhiều hành vi gian dối như: việc hạch toán kế toán, bút toán trùng lặp, bút toán bất thường; sửa chữa số liệu kế toán; cung cấp chứng từ hóa đơn phô tô cho công ty kiểm toán; số liệu kế toán không đúng, không thể hiện số tiền chuyển cho Công ty Đại Hồng Tùng.
Ngoài ra, Tuyết còn làm giả một bản cam kết giữa Tuyết và ông Yee Lip Chee với nội dung Công ty L&M Việt Nam sẽ tiếp tục nhập một lượng máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam có trị giá khoảng 2 triệu USD từ công ty mẹ tại Singapore để hợp thức hóa việc tăng vốn đầu tư, nhưng Công ty L&M Việt Nam phải trả cho công ty mẹ bằng tiền mặt. Ông Yee Lip Chee sẽ ký chuyển khoản số tiền cần thiết đến số tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng do Tuyết đứng tên, Tuyết sẽ được hưởng một khoản tiền tương ứng 3% tổng số tiền đã chuyển vào tài khoản nêu trên theo từng lần chuyển khoản. Bà Tuyết có trách nhiệm rút tiền mặt từ tài khoản để trả lại cho ông Yee Lip Chee.
Kết quả điều tra xác định, ông Yee Lip Chee không biết và không bàn bạc với Nguyễn Thị Bạch Tuyết về việc chiếm đoạt tiền của Công ty L&M Việt Nam, không nhận khoản tiền nào do Tuyết chiếm đoạt được nên không có căn cứ xác định Yee Lip Chee là đồng phạm của Tuyết.
Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 23-1.
Tin liên quan
Tây mà là… của ta
06:12 | 29/09/2024 Người quan sát
Duy trì thông suốt hoạt động Hải quan, Thuế, Kho bạc... để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị thiệt hại do bão số 3
20:17 | 28/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Phấn đấu tăng trưởng sau bão, Thủ tướng kêu gọi "mỗi người làm việc bằng hai"
19:28 | 28/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Cuba trao tặng Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
20:17 | 27/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công
19:26 | 27/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba
14:34 | 27/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Cuba diễn ra trọng thể
08:15 | 27/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng kỳ vọng Bình Dương bứt phá, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
21:29 | 26/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng RON95-III đã vượt mốc 20.000 đồng/lít
15:20 | 26/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn cơ cấu lại nợ bị ảnh hưởng bởi bão số 3
14:57 | 26/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba
14:04 | 26/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
14:04 | 26/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Khánh thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh
15:43 | 25/09/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Bùng nổ thương hiệu xe đạp lạ, khẳng định tiềm năng thị trường thể thao Việt Nam
Tăng tốc thực hiện các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Học tiêu chuẩn, hiểu cơ hội
Tây mà là… của ta
Bộ Y tế đồng tình tăng thuế để giảm tác hại của rượu, bia, thuốc lá
(Infographic): 10 cục Hải quan có số thu ngân sách lớn
10:10 | 28/09/2024 Infographics
(LONGFORM) Chung tay đưa hàng hoá xuất khẩu vùng Đông Nam Bộ bay xa
16:49 | 19/09/2024 Megastory/Longform
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 9/2024 (từ ngày 9/9 đến 15/9/2024)
08:54 | 16/09/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Hơn 130 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc
09:19 | 14/09/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Phúc Hạnh
10:11 | 11/09/2024 Infographics