Hơn 2,4 tấn hàng bách hoá “bốc hơi” khỏi lô hàng quá cảnh như thế nào?

	Buôn lậu 2,43 tấn hàng bách hoá bằng cách “rút ruột” lô hàng quá cảnh
	Hải quan TP Hồ Chí Minh: Phát hiện 676 lô hàng vi phạm về hàng quá cảnh
	Thu giữ gần 4 tấn hoa quả tươi nhập lậu lưu thông qua địa bàn huyện Vị Xuyên

Lô hàng bách hoá gồm nhiều sản phẩm hoá mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Ảnh: N.H

Hàng “bốc hơi” dù vẫn còn nguyên niêm phong

Ngày 22/3/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư – Cục Hải quan Bình Phước, làm thủ tục cho lô hàng thuộc tờ khai loại hình vận chuyển độc lập (OLA). Số hàng này được chuyển bằng xe tải để xuất sang Campuchia giao cho Công ty Sheng Heng Huot Import Export Co, Ltd tại Phnom Penh. Hàng hóa còn nguyên niêm phong seal hải quan.

Do nghi ngờ trọng lượng, số lượng hàng hóa không đúng với khai báo nên Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã tiến hành tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư để kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả kiểm tra thực tế xác định hàng hóa đã được tháo rời không còn đóng trong pallet, không còn nguyên đai, nguyên kiện; tổng trọng lượng hàng hóa thực tế chênh lệch thiếu so với khai báo là 2,43 tấn, tương đương trị giá bình quân trung bình là 2,24 tỷ đồng.

Mở rộng xác minh về lô hàng, Cục Hải quan Bình Phước xác định Công ty TNHH Gekko Link Việt Nam được Công ty V-SHIPPING có trụ sở tại Hoa Kỳ uỷ quyền thực hiện các dịch vụ hàng quá cảnh cho 2 lô hàng bách hoá có tổng trọng lượng 7 tấn, trị giá 26.000 USD. Hàng hoá được vận chuyển bằng máy bay về Việt Nam theo vận đơn hàng không ngày 23/2/2022, cước phí vận chuyển là 31.290 USD; tổng cộng trị giá hàng hóa và cước phí vận chuyển về đến Việt Nam là 57.290 USD.

Khi 2 lô hàng về đến Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TPHCM đã tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá và xác nhận mỗi lô hàng có 7 kiện, trọng lượng 3.500 kg/lô, hàng hóa thực tế đúng khai báo theo chi tiết phụ lục tờ khai. Sau đó, ngày 16/3/2022, lô hàng được vận chuyển đến kho ngoại quan của Công ty CP Kho vận T.

Đến ngày 18/3/2022, lô hàng được xuất kho, vận chuyển đến cửa khẩu Hoa Lư - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục xuất sang Campuchia giao cho Công ty Sheng Heng Huot Import Export Co, Ltd. Đến ngày 22/3/2022, lô hàng được chuyển đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và bị phát hiện hàng hoá thực tế thiếu so với khai báo như nêu trên, dù vẫn còn nguyên niêm phong seal Hải quan.

Hai người lạ mặt và những giao dịch chuyển tiền bí ẩn

Kết quả kiểm tra, xác minh của Cục Hải quan Bình Phước ghi nhận người đại diện Công ty Cổ phần Kho vận T. tham gia kiểm tra thực tế hàng hóa là ông Hứa Phước D. theo giấy giới thiệu ngày 10/3/2022 của công ty này. Tuy nhiên qua xác minh, đại diện Công ty CP Kho vận T. cho biết ông Hứa Phước D. không phải là nhân viên của Công ty, phía Công ty không có hợp đồng thuê ông D., việc ông này có giấy giới thiệu của Công ty là do khách hàng chỉ định nên công ty cấp, thực tế công ty không biết ông Hứa Phước D. là ai, ở đâu.

Ngoài ra, liên quan đến 2 lô hàng này còn có bà Nguyễn Thị Thuỳ L. (sinh năm 1987, địa chỉ tại Bình Thuận), không phải là nhân viên của Công ty CP Kho vận T., nhưng lại tham gia vào việc giám sát bốc xếp hàng hóa, thanh toán chi phí thuê kho và cùng ông Nguyễn Văn H., Đội trưởng Đội điều hành sản xuất của Công ty CP Kho vận T., giám sát lô hàng khi đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư – tỉnh Bình Phước.

Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Thùy L. trình bày: do được một người tên Tina là người Việt Nam sống ở nước ngoài (không rõ ở nước nào) là người quen biết nhờ thuê xe và giám sát việc vận chuyển lô hàng đi cửa khẩu Hoa Lư. Bà Nguyễn Thị Thùy L. cho biết chỉ quan hệ xã giao thông thường với người tên Tina, mỗi năm chỉ trao đổi vài lần qua mạng xã hội Viber không có liên quan đến việc kinh doanh, buôn bán; sau khi xảy ra sự việc không còn liên lạc được với Tina. Theo nhận định của Cục Hải quan Bình Phước, nội dung trình bày này của bà Nguyễn Thị Thùy L. có nhiều mâu thuẫn và không có cơ sở để xác nhận; người tên Tina cụ thể là ai đến thời điểm này chưa xác định được.

Kết quả kiểm tra, xác minh giao dịch ngân hàng cũng xác định, trước và sau khi vụ việc xảy ra thì ông Nguyễn Văn H., bà Nguyễn Thị Thùy L. và ông Hứa Phước D. có lịch sử giao dịch chuyển tiền qua lại nghi có liên quan đến 2 lô hàng trên. Ông Nguyễn Văn H. trình bày các giao dịch chuyển tiền là do bà Nguyễn Thị Thuỳ L. nhờ giữ hộ. Trong khi bà Nguyễn Thị Thùy L. trình bày việc chuyển tiền cho ông Nguyễn Văn H., ông Hứa Phước D. là do người tên Tina nhờ chuyển nhưng không cho biết về nội dung chuyển.

Cục Hải quan Bình Phước nhận định, 2 lô hàng bách hoá khi chuyển vào kho ngoại quan T. gồm có 14 pallets, trọng lượng 7.000 kg, chở bằng 4 xe tải. Nhưng khi vận chuyển đi cửa khẩu Hoa Lư, ông Nguyễn Văn H. cho chất hàng hóa gồm 4.570 kg lên thùng 1 xe tải loại xe có tải trọng 1.990 kg (chở quá tải). So với khai báo số lượng hàng hóa ban đầu chuyển vào kho ngoại quan để tái xuất thì vẫn còn chênh lệch thiếu 2.430 kg. Theo đó, số hàng hóa chênh lệch thiếu nêu trên đã tiêu thụ tại Việt Nam không tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu hàng hóa, thuế, phí, lệ phí vá các nghĩa vụ tài chính khác.

Do đó, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" xảy ra tại kho ngoại quan của Công ty CP Kho vận T. để điều tra làm rõ vụ việc.