Hải quan khởi tố một doanh nghiệp tội “Buôn bán hàng cấm”
Giám định lô hàng cấm nhập khẩu. Ảnh: L.T |
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, ngày 5/12/2019, Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Theo khai báo hàng nhập khẩu là kìm cắt kim loại, cờ lê, tuốc nơ vít mới 100%... trị giá theo khai báo 171 triệu đồng.
Do nghi vấn lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 lên hoạch phối hợp kiểm tra đối với lô hàng nhập khẩu trên.
Ngày 16/12/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 có công văn gửi giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong yêu cầu phối hợp thực hiện nghĩa vụ mở container, xuất trình hàng hoá để kiểm tra thực tế hàng hoá, nhưng công ty không chấp hành.
Sau đó, Đội Thủ tục Hàng hóa nhập khẩu phối hợp với Đội Giám sát và Kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TP HCM, Cảng Giang Nam với sự chứng kiến của hãng tàu vận chuyển, công ty giám định thực hiện kiểm tra lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong.
Kết quả kiểm tra thực tế xác định lô hàng đồng hồ quả lắc treo tường, đồng hồ để bàn…
Chứng thư giám định cho kết quả, lô hàng gồm: gần 400 cái/bộ đồng hồ quả lắc treo tường, để bàn, đứng, hoạt động không bằng điện, đã qua sử dụng; 7 xe đạp, tủ nội thất, mặt bàn bằng đá đã qua sử dụng, thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu.
Ngoài ra, trong container hàng còn có 16 bộ tượng nhỏ và các đồ trang trí (có đồng hồ) bằng đồng, đã qua sử dụng; 1 tủ làm lạnh đồ uống, hoạt động bằng điện Sommeliere CTV81, mới chưa qua sử dụng, doanh nghiệp không khai báo hải quan, trốn thuế. Trị giá lô hàng gần 700 triệu đồng.
Container chứa đầu hàng cấm. |
Từ kết quả nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nhận định, Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong thực hiện khai báo gian dối về tên hàng khai báo vào loại hàng thông thường, không bị điều chỉnh bởi chính sách quản lý chuyên ngành, không thuộc danh mục hàng cấm..., khi tờ hải quan luồng Đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa), phát hiện vi phạm, Công ty không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, trốn tránh trách nhiệm và trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan Hải quan.
Ngay sau phát hiện lô hàng vi phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã tổ chức xác minh tình trạng hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong
Xác minh tại Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM, Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong đăng ký lần đầu ngày 18/4/2018 tại địa chỉ tầng 8, Tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Võ Tấn Phong sinh năm 1971; cư trú tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM. Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong chưa đăng ký giải thể.
Tuy nhiên, xác minh hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong, Công an phường Đa Kao, quận 1, TPHCM cho biết, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Xác minh tại địa chỉ người đại diện pháp luật cư trú, chính quyền địa phương cho biết, ông Võ Tấn Phong hiện tại đang có mặt và sinh sống tại địa phương. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã liên tiếp gửi giấy mời 3 lần đến địa chỉ cư trú của ông Võ Tấn Phong, nhưng ông này không đến làm việc theo giấy mời.
Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Tấn Phong lợi dụng chính sách quản lý rủi ro của cơ quan Hải quan để cố ý không khai báo về tên hàng, số lượng… mà hàng hóa đó thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
Sau khi ban hành quyết định khởi tố hình sự, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã gửi cho Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM để tiến hành các thủ tục theo quy định.
Tin liên quan
4 tháng, ngành Hải quan khởi tố và kiến nghị khởi tố 49 vụ vi phạm
10:06 | 06/05/2024 An ninh XNK
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
20:01 | 04/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thông quan gần 1.700 lô hàng xuất khẩu trong 5 ngày nghỉ lễ
10:29 | 02/05/2024 Hải quan
Thu giữ hơn 1,8 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc
18:16 | 06/05/2024 An ninh XNK
Hải quan Điện Biên phối hợp thu giữ 10.850g heroin, 802.000 viên ma túy
15:28 | 06/05/2024 An ninh XNK
Thu giữ hơn 25.000 con gia cầm giống không rõ nguồn gốc
10:49 | 06/05/2024 An ninh XNK
Công ty TNHH Thương mại Tân Vinh Thái bị dừng làm thủ tục hải quan
10:49 | 05/05/2024 An ninh XNK
Tạm giữ gần 8 tấn thực phẩm vi phạm
20:13 | 04/05/2024 An ninh XNK
Phát hiện trên 100 tấn phân bón vi phạm tại một doanh nghiệp
20:09 | 04/05/2024 An ninh XNK
Buôn bán thực phẩm giả, 1 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 100 triệu đồng
15:21 | 04/05/2024 An ninh XNK
Thu giữ gần 2,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
15:19 | 04/05/2024 An ninh XNK
Nhiều doanh nghiệp nợ thuế “khủng” bị dừng làm thủ tục hải quan
14:49 | 04/05/2024 An ninh XNK
Nợ thuế gần 30 tỷ đồng, Công ty CP Sài Gòn One Tower bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn
13:51 | 04/05/2024 An ninh XNK
Nghệ An bắt đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ trái phép 8.000 viên ma túy
20:39 | 03/05/2024 An ninh XNK
Đề nghị truy tố 10 đối tượng trong đường dây sản xuất hàng giả
14:45 | 03/05/2024 An ninh XNK
Công ty CP phát triển sản xuất Chấn Hưng bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan
13:56 | 03/05/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Cơ quan Hải quan gặp khó vì chưa có chính sách quản lý thuốc lá điện tử
Bộ Công Thương kiến nghị chưa cho phép lưu hành thuốc lá điện tử tại Việt Nam
Khai mạc Triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thu giữ hơn 1,8 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc
Quy định mới từ Thông tư 24/2024/TT-BTC nhằm tổ chức bộ máy kế toán tinh gọn, hiệu quả
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5% so với tháng 3
10:24 | 05/05/2024 Hải quan