Giả danh nhân viên bưu điện, hải quan lừa đảo, chiếm đoạt 30 tỷ đồng
Ảnh minh họa. |
Phòng PC02 - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trị giá hàng chục tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ Dung, sinh năm 1955, thường trú tại xã Phú Hộ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Theo tố cáo của bà Dung, một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà. Vì nhẹ dạ cả tin nên bà Dung đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền là 695 triệu đồng.
Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, khoảng tháng 4-2019, Thái Ngọc Lựu quen biết với Enenwali Chijioke Collins, sinh năm 1986, quốc tịch Nigieria. Sau một thời gian quen biết, Lựu kết hôn với Collins. Sau đó Lựu bàn bạc với Collins và để Collins mua thẻ ATM, CMND và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời Collins và mấy người bạn cùng quốc tịch Nigieria đang sinh sống tại Campuchia, Malaisia sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà.
Với phương thức và thủ đoạn như trên, từ tháng 5-2019 đến nay, Lựu và các đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, đã thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mở rộng điều tra, Thái Ngọc Lựu khai nhận ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Hồng, cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 9-2019 đến nay, Lựu đã giao cho Hồng đi rút khoảng ba tỷ đồng và Hồng được Lựu trả số tiền hơn 60 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thái Ngọc Lựu, sinh năm 1983, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, hiện đang cư trú phòng 9.05, chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, và Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1987 trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, Bộ luật hình sự.
Liên quan đến vấn đề này, cơ quan Hải quan từng có nhiều cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền phí chuyển phát nhanh hàng từ nước ngoài về Việt Nam, thậm chí hình thành đường dây lừa đảo rất tinh vi. Cơ quan Hải quan cảnh báo người dân cần cảnh giác với hiện tượng này.
Hiện nay, với nhiều loại điện thoại thông minh, dễ dàng truy cập vào các mạng xã hội- đây cũng là mảnh đất mầu mỡ để các đối tượng xâm nhập phạm tội. Các đối tượng người nước ngoài tìm cách quen biết với một số phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội facebook. Chúng lợi dụng lòng tin và lòng tham đã lừa đảo, hứa hẹn cho những món quà có giá trị và một khoản tiền lớn, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Tinh vi hơn, các đối tượng người nước ngoài còn làm giả các giấy tờ hóa đơn chuyển hàng, mua hàng, chụp hình ảnh rồi gửi cho các bị hại xem để tạo lòng tin.
Cơ quan Hải quan đã cảnh báo về thủ đoạn nêu trên xuất hiện ngày càng nhiều và đề nghị người dân cảnh giác khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn lạ với thủ đoạn lừa đảo nêu trên.
Người dân cần thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (Hải quan, Công an) khi có sự nghi ngờ để cùng phối hợp giải quyết. Không nên tự mình xử lý vì sẽ dễ vướng vào kịch bản lừa đảo của tội phạm; phát hiện và báo ngay cho các cơ quan chức năng những đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động tội phạm này.
Tin liên quan
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
11:21 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Cảnh báo hành vi lừa đảo mạo danh thông tin Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
16:02 | 19/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Cục Thuế Hà Nội cảnh báo các hành vi lừa đảo giả danh cơ quan Thuế
14:38 | 10/04/2024 Thuế - Kho bạc
Bắt giam nhiều giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép
11:12 | 29/04/2024 An ninh XNK
Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng khủng
16:08 | 27/04/2024 An ninh XNK
Phạt 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu
10:40 | 27/04/2024 An ninh XNK
Thanh niên Hải quan Quảng Trị tuyên truyền vận động quần chúng phòng chống tội phạm ma túy
10:35 | 27/04/2024 Photos
6 container kim loại xuất khẩu “đội lốt” gỗ ván ép
10:26 | 27/04/2024 An ninh XNK
Tạm giữ 31 tấn đường Thái Lan trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam
09:03 | 26/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các lô hàng, đối tượng trọng điểm
08:22 | 26/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
19:56 | 25/04/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển 4 tấn đường lậu
19:48 | 25/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
VPBank muốn giảm tỷ trọng đóng góp lợi nhuận của FE CREDIT
Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5%
4 tháng đầu năm, cả nước có 81,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại
4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2%
Hệ thống kiểm soát hàng hóa nhập khẩu vào EU tác động mạnh tới doanh nghiệp Việt
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics