Đề nghị truy tố 12 bị can, truy nã con trai ông Trần Bắc Hà
Bị can Trần Duy Tùng |
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an mới hoàn tất Kết luận điều tra số 22/CSKT-P13 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng," "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.
Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.
Trong kết luận điều tra này, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:
1. Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV);
2. Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV);
3. Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh);
4. Lê Thị Vân Anh, (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV- Chi nhánh Hà Tĩnh);
5. Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành);
6. Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành);
7. Đặng Thanh Nam, (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành);
8. Ngô Duy Chính, (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long).
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 4 bị can tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:
1. Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)
2. Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà)
3. Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành)
4. Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam)
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bình Hà) đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với hai bị can này.
Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV.
Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.
12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và du lịch Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng.
Tin liên quan
Gia tăng hiệu quả khi cộng hưởng Ngày không tiền mặt với Tháng khuyến mãi tập trung
20:15 | 28/05/2024 Kinh tế
Không để doanh nghiệp có phương án kinh doanh hiệu quả không tiếp cận được vốn vay
10:39 | 28/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
VietinBank: Dẫn đầu tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện
10:10 | 28/05/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chú trọng đầu tư và phát triển Thủ đô như một đô thị đặc biệt
22:19 | 28/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Trong mọi trường hợp, quyền lợi BHXH, BHYT của người dân luôn được đảm bảo
16:44 | 28/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Một doanh nghiệp kinh doanh vàng bị phạt 100 triệu đồng
15:21 | 28/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Trải nghiệm thú vị tại Lễ hội du lịch Hàn Quốc 2024
14:54 | 28/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vụ cháy thương tâm và quy hoạch đô thị
14:00 | 28/05/2024 Người quan sát
Góp ý Luật BHXH (sửa đổi): Phải hài hòa giữa chính sách, quyền lợi với khả năng thu chi
10:57 | 28/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Doanh nghiệp bảo hiểm hỗ trợ, bồi thường cho các nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính
10:41 | 28/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Đại biểu Quốc hội đề nghị kết hợp 2 phương án về rút BHXH một lần
17:32 | 27/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa chốt phương án hưởng BHXH một lần
14:06 | 27/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ngành công nghiệp tỷ đô
08:08 | 27/05/2024 Người quan sát
Cân nhắc tính khả thi khi giảm giờ làm
07:51 | 27/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Gói hỗ trợ kinh tế: Không cần nhiều chính sách, nhưng cần hiểu doanh nghiệp muốn gì
17:14 | 25/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 43, nhiều chỉ tiêu cơ bản hoàn thành
10:31 | 25/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Chú trọng đầu tư và phát triển Thủ đô như một đô thị đặc biệt
Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào hợp tác toàn diện
Đà Nẵng thử nghiệm kiểm kê tài sản công tại 4 đơn vị
Gia tăng hiệu quả khi cộng hưởng Ngày không tiền mặt với Tháng khuyến mãi tập trung
Chuyển đổi số ngành logistics Việt Nam đang ở giai đoạn đầu
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới
19:30 | 17/05/2024 Hải quan
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ
19:49 | 17/05/2024 Hải quan
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương
09:52 | 18/05/2024 Kinh tế
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7
11:28 | 19/05/2024 Sự kiện - Vấn đề
Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT
15:48 | 19/05/2024 Hải quan