Công an khởi tố điều tra doanh nghiệp "ma" buôn lậu
Hàng nhập lậu do Cục Hải quan TPHCM phát hiện, bắt giữ tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H. |
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty TNHH MTV Chính Thảo (mã số thuế: 0312957757, địa chỉ tại phường 7, quận Bình Thạnh TPHCM), do Đoàn Thanh Hải làm giám đốc và là người đại diện pháp luật, đã bị cơ quan Hải quan phát hiện nhiều lần gian lận trong làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Theo đó, ngày 25/7/2017, công ty này mở 2 tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu 2 lô hàng sợi tơ đơn 100% polyester, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo gần 1,3 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa thực tế nhập khẩu của 2 tờ khai này là sợi dún từ filament polyester, có thuế suất nhập khẩu là 3%. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng, trốn thuế hơn 156 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 4/10/2017, Công ty TNHH MTV Chính Thảo tiếp tục mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 nhập khẩu lô hàng khai báo 5 mặt hàng: Chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (đều có thuế nhập khẩu là 15%), cốc nhựa đựng trà sữa (thuế nhập khẩu 10%), máy xay đá dùng điện (thuế nhập khẩu 25%). Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan, trị giá gần 370 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện 50 mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất thuế nhập khẩu ở mức cao, doanh nghiệp không khai báo hải quan, như: 500 kg trà không nhãn hiệu, 600 kg hạt trân châu không nhãn hiệu, đều có thuế suất nhập khẩu là 40%; phuộc nhún, IC xe máy (thuế suất 32%); cà phê nước đóng lon, đèn chùm, giày dép (thuế suất là 30%); mỹ phẩm (thuế suất là 27%)...
Ngày 19/10/2017, Công ty TNHH MTV Chính Thảo mở tiếp tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, khai báo nhập khẩu 2 mặt hàng gồm sợi dún từ polypropylene không xoắn chỉ số 30 D và 40 D, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, có thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo hơn 427 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu thực tế là sợi dún từ filament polyurethane, thuế suất nhập khẩu là 3%, trị giá hơn 431 triệu đồng.
Sau khi mở rộng xác minh các vụ vi phạm, Cục Hải quan TPHCM xác định Công ty TNHH MTV Chính Thảo không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, có dấu hiệu của tội buôn lậu nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Sau hơn 1 năm điều tra vụ việc do Cục Hải quan TPHCM chuyển đến, ngày 8/1/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH MTV Chính Thảo.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát hiện giám đốc Công ty TNHH MTV Chính Thảo không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ nên đã ban hành quyết định truy nã đối với Đoàn Thanh Hải về tội buôn lậu.
Tin liên quan
Hải quan Hải Phòng: Tập huấn xử lý vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu hình sự
14:23 | 23/04/2024 Hải quan
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Trà Lĩnh chủ động ngăn chặn nhập lậu lá thuốc lá
15:17 | 19/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê
20:13 | 20/04/2024 An ninh XNK
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
20:58 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm
16:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tân Thanh phối hợp phát hiện 2 kho hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu
16:04 | 19/04/2024 An ninh XNK
Long An: Phát hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm
15:36 | 19/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Liên minh châu Âu cấm hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức
IEA dự báo doanh số bán ô tô điện phá kỷ lục trong năm 2024
Cuba và Liên minh châu Âu thảo luận về hợp tác và năng lượng tái tạo
Tăng tốc số hóa, ngân hàng hái quả ngọt
Đằng sau sự suy yếu của các đồng tiền châu Á
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics