Còn hàng trăm nghìn kg phế liệu nhựa tồn ở cảng Tân Vũ liên quan đến Công ty Đức Đạt?

Rác thải nhựa nhập khẩu về cảng Hải Phòng do lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Ngọc Linh.

Có liên quan đến Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt?

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I (Cục Hải quan Hải Phòng) vừa phát đi thông báo tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tìm chủ nhân 128 lô hàng tồn đọng gồm 292 container hiện đang lưu giữ tại kho bãi cảng Tân Vũ (thành phố Hải Phòng) và 78 lô hàng tồn đọng gồm 175 container đang lưu giữ tại kho bãi cảng PTSC Đình Vũ (thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan.

Theo danh sách của Chi cục, tại cảng Tân Vũ có nhiều lô hàng đã về cảng hơn 1 năm nay nhưng chưa có doanh nghiệp đến làm thủ tục.

Đặc biệt, trong số các container hàng tồn đọng tại khu vực cảng Tân Vũ có 8 container phế liệu nhựa có thông tin người nhận là Công ty DUC DAT SERVICE TRADING IMPORT-EXPO, RT CO.,LTDADDRESS (địa chỉ tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình), với tổng trọng lượng hơn 240.000kg. Các lô hàng này được tàu ST. MARY vận chuyển về khu vực cảng Tân Vũ từ cuối năm 2017 nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan.

Đáng chú ý, liên quan đến tình hình vi phạm trong nhập khẩu phế liệu, ngày 17/7/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ban hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan tới một doanh nghiệp cũng có tên Đức Đạt và trụ sở ở Yên Khánh, Ninh Bình.

Cụ thể, doanh nghiệp vi phạm bị cơ quan Hải quan khởi tố là Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt có địa chỉ tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã làm giả giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu hơn 13.000 tấn phế liệu nhựa.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 17/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt do hành vi vi phạm “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Việc khởi tố vụ án được thực hiện với những tờ khai nhập khẩu hàng hóa do Công ty này thực hiện tại Hải quan Hải Phòng.

Được biết, sau quá trình xác minh, củng cố hồ sơ vi phạm đối với Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt, Cục Hải quan Hải Phòng đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng để điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.

Làm giả giấy tờ NK phế liệu

Trước đó, giữa tháng 5/2018, Đội Điều tra hình sự (Đội 7, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc liên quan đến Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt từ Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan).

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc và dữ liệu XNK do Cục Quản lý rủi ro bàn giao, Đội 7 nhận thấy có nhiều tình tiết bất thường. Liên tiếp trong thời gian ngắn từ ngày 7/1/2017 đến 31/3/2018, Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt đăng ký 1.526 tờ khai nhập phế liệu nhựa tại các cục hải quan: Hải Phòng, TP. HCM và Bà Rịa- Vũng Tàu; đã làm thủ tục thông quan 1.355 tờ khai. Trong số này, tại Cục Hải quan TP.HCM có 613 tờ khai (tổng trọng lượng khoảng hơn 12.000 tấn; trị giá khai báo hơn 34 tỷ đồng); tại Cục Hải quan Hải Phòng có 720 tờ khai (trọng lượng hơn 30.000 tấn, trị giá khai báo hơn 35 tỷ đồng) và tại Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu có 22 tờ khai (trọng lượng 498 tấn, trị giá khai báo hơn 1 tỷ đồng).

Đặc biệt, những dấu hiệu bất thường về nhập khẩu phế liệu này cũng đã lọt vào tầm ngắm của Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan TP.HCM. Cả 2 đơn vị đã phát hiện dấu hiệu vi phạm của Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt và tiến hành điều tra xác minh.

Qua quá trình điều tra, Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp và các văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan mà Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt xuất trình cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục hải quan cho các lô hàng đều là giả mạo. Ngay sau đó, Hải quan Hải Phòng đã có công văn đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an Hải Phòng thụ lý xem xét khởi tố như đề cập ở trên.

Tương tự, Cục Hải quan TP.HCM cũng phát hiện Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt có hành vi vi phạm trong quá trình nhập khẩu phế liệu tương tự tại Hải Phòng.

Liên quan đến vi phạm trong nhập khẩu phế liệu, ngày 28/8/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt (địa chỉ tại TP.HCM); Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại DNTN Trường Thịnh (địa chỉ huyện Yên Khánh, Ninh Bình). Cùng ngày, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành các khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với 4 đối tượng có liên quan.

Đặc biệt, trong số các đối tượng bị bắt tạm giam có Nguyễn Đức Trường chính là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt với những vi phạm về làm giả giấy tờ đã bị Cục Điều tra chống buôn lậu và Công an TP.Hải Phòng khởi tố vào tháng 7 trước đó như nêu ở trên.