Bắt giám đốc vụ buôn lậu nước ngọt trị giá hơn 8,6 tỷ đồng
Hải quan An Giang: Cao điểm chống buôn lậu cuối năm | |
Hàng lậu lên theo mùa nước nổi | |
Kiểm tra, giám sát chặt hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu biên giới An Giang |
Công chức Hải quan An Giang kiểm đếm nước ngọt nhập khẩu vi phạm. Ảnh: N.P |
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Kim Phượng (37 tuổi, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về tội "buôn lậu".
Vụ buôn lậu nêu trên do Cục Hải quan An Giang phát hiện, khởi tố và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.
Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai hải quan của Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu (Địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, gọi tắt là Công ty Toàn Cần), khai báo nhập khẩu 10.000 thùng nước giải khát có gaz Mirinda được vận chuyển trên 2 chiếc ghe.
Sau nhiều lần thay đổi tờ khai hải quan, khai bổ sung, công ty này khai báo hàng hóa vận chuyển trên 3 ghe, nhưng trì hoãn không làm thủ tục xuất trình hàng hóa cho cơ quan Hải quan kiểm tra. Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai cho thấy công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, lãnh đạo Cục Hải quan An Giang đã chỉ đạo chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.
Kết quả kiểm tra cho thấy, hàng hóa gồm: Trên 17.345 thùng nước giải khát có gaz, xuất xứ Campuchia; trên 29.630 thùng nước tăng lực hiệu RedBull, xuất xứ Thái Lan. Ngoài số hàng hóa trên, cơ quan Hải quan còn phát hiện và thu giữ 14 tấm decal nhãn phụ (1.653 nhãn phụ) của Công ty TNHH MTV SX TMDV Minh Tiến; 26 tấm decal (2.787 nhãn) phụ của Công ty Toàn Cầu.
Toàn bộ số hàng hóa trên được vận chuyển trên 3 ghe từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Nước ngọt vận chuyển trên ghe từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: N.P |
Chi cục Hải quan Khánh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại số lượng lớn hàng hóa trên 3 chiếc ghe.
Trị giá số hàng hóa trên được Hội đồng định giá tài sản trong thi hành án cấp tỉnh đã định giá toàn bộ lô hàng này là hơn 8,6 tỷ đồng.
Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang cho rằng hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017). Sau khi trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ngày 21/2/2020, Cục Hải quan An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "buôn lậu" liên quan đến Công ty Toàn Cầu. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.
Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, số hàng nêu trên được Phượng nhờ một người tên An thuê ba chiếc ghe đi từ Việt Nam đến cửa khẩu Chrey Thom, thuộc xã Sầm Pa Poul, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia để chở số nước giải khát trên về Việt Nam và đã bị cơ quan hải quan phát hiện nhập khẩu hàng sai so với khai báo hải quan.
Tại thời điểm kiểm tra, Vũ Thị Kim Phượng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số nước giải khát kiểm chênh lệch trên ba ghe so với khai báo ban đầu.
Tin liên quan
Bắt đối tượng dùng xuồng máy vận chuyển thuốc lá lậu
09:35 | 14/05/2024 An ninh XNK
Tạm giữ xe tải chở hàng lậu, hàng giả trị giá gần 1,5 tỷ đồng
07:42 | 14/05/2024 An ninh XNK
Khởi tố 2 đối tượng tham gia đường dây buôn lậu pháo
12:26 | 09/05/2024 An ninh XNK
Hải quan - Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 90.000 lít dầu DO trái phép
20:34 | 17/05/2024 An ninh XNK
Tạm giữ 3 xe ô tô tải chở nhiều hàng hóa nghi nhập lậu
20:32 | 17/05/2024 An ninh XNK
Hải quan Cao Bằng phối hợp bắt vụ vận chuyển 2 bánh heroin
19:33 | 17/05/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Tội phạm ma túy tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp
16:09 | 17/05/2024 An ninh XNK
Hải quan – Biên phòng Cầu Treo bắt giữ 4 kg vàng vận chuyển trái phép qua cửa khẩu
13:38 | 17/05/2024 An ninh XNK
Ngăn chặn tội phạm “đội lốt” doanh nghiệp
07:20 | 17/05/2024 An ninh XNK
Vì sao giám đốc Công ty CP XNK và Dịch vụ Cảng Sài Gòn bị tạm hoãn xuất cảnh?
20:04 | 16/05/2024 An ninh XNK
Hải quan Chi Ma: "Siết" kiểm soát tại các khu vực trọng điểm
10:45 | 16/05/2024 An ninh XNK
Dùng tàu không biển kiểm soát vận chuyển trái phép hơn 33 tấn than
09:32 | 16/05/2024 An ninh XNK
Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc một doanh nghiệp bất động sản
19:55 | 15/05/2024 An ninh XNK
Chủ động ngăn chặn buôn lậu hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
11:01 | 15/05/2024 An ninh XNK
Công an điều tra vụ vận chuyển gần 1 tấn cà phê không có thành phần cafein
09:22 | 15/05/2024 An ninh XNK
Đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép
19:09 | 14/05/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Nghiên cứu phát hành 100.000 tỷ đồng TPCP cho đầu tư các công trình trọng điểm
Hải quan Khánh Hòa: Hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bằng những giải pháp thiết thực
Hoàn thiện quản lý tuân thủ về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân
Cuộc đổi vai của 2 gã khổng lồ
Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5% so với tháng 3
10:24 | 05/05/2024 Hải quan