Cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo để ngăn chặn nguy cơ rửa tiền
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu điều hành nội dung thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn |
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến các đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để nâng cao hiệu quả, hiệu lực, góp phần vào công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, phòng, chống tham nhũng và bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ, phù hợp với các cam kết quốc tế.
Tuy nhiên, để hiệu quả hơn nữa, các đại biểu Quốc hội vẫn nêu ra một số ý kiến yêu cầu cơ quan soạn thảo làm rõ như về khái niệm, tên gọi, phạm vi và có những sửa đổi cần thiết. Bởi theo các đại biểu Quốc hội, trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều nguồn vốn được đổ vào nước ta thông qua các hình thức đầu tư nên có thể tiềm ẩn tội phạm tài chính liên quan đến rửa tiền.
Cùng với đó, đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho biết, trong lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công các giao dịch bất động sản có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát. Vì thế, vị này kiến nghị bổ sung đối tượng báo cáo là tổ chức đấu giá tài sản bởi đấu giá là hình thức mua bán tài sản phổ biến, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách ở địa phương, nên cần phải giám sát chặt chẽ dòng tiền.
Ngoài ra, đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung còn đề nghị cần sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng quy định các giao dịch bất động sản phải thực hiện thanh toán qua hệ thống ngân hàng, để chống thất thu thuế, chống rửa tiền và minh bạch thị trường bất động sản.
Đặc biệt, nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh đến việc phòng ngừa rửa tiền trong các giao dịch trực tuyến, giao dịch bằng tiền ảo, tài sản ảo. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Thừa Thiên - Huế) bày tỏ, giao dịch trên nền tảng trực tuyến rất phổ biến, chưa được kiểm soát và dự báo thời gian tới, việc mở rộng hội nhập quốc tế, các giao dịch tiền ảo sẽ phát triển và có thể trở thành điều kiện thuận tiện cho các hành vi rửa tiền.
Đồng quan điểm, đại biểu Huỳnh Thị Phúc (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, sự phát triển của kinh tế số cũng là cơ hội để các đối tượng tội phạm có hành vi gian lận tinh vi, phức tạp hơn, bao gồm các hành vi rửa tiền sử dụng công nghệ cao thông qua các kênh thương mại điện tử, dịch vụ tài chính trên nền tảng số… Do đó, đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với tiền ảo, tài sản ảo để kịp thời ngăn chặn các hành vi rửa tiền.
Cần hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo. Ảnh: ST |
Cũng liên quan đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung (đoàn TP Hà Nội) - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hiện Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. Đối tượng chủ mưu, tổ chức các hoạt động phạm tội này là người nước ngoài, thuê rất nhiều người nước khác, trong đó có người Việt Nam, trụ sở, địa điểm tổ chức, công cụ, thiết bị thực hiện hành vi phạm tội là ở nước ngoài. Sau khi nhận tiền của người bị hại thì chia nhỏ gửi qua nhiều tài khoản, sau đó chụm vào 1 tài khoản ảo, rồi rút ra tiền mặt.
Do đó, đại biểu Nguyễn Hải Trung đề nghị cần có cơ chế phối hợp đối chiếu thông tin chủ tài khoản ngân hàng, tài khoản trên nền tảng trung gian thanh toán, có khi đăng ký mở tài khoản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng tránh các trường hợp sử dụng tài khoản giả. Đặc biệt là cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo, dịch vụ công nghệ tài sản, bởi tiền ảo, tiền số chưa được công nhận về pháp lý nhưng thực tế đang có "thị trường ngầm" và phần lớn tội phạm lừa đảo đều thông qua tiền ảo để rửa tiền.
Giải trình những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho hay, về ý kiến đề nghị bổ sung các công ty cung cấp dịch vụ tài sản ảo hay kinh doanh tài chính tiền tệ trên nền tảng về công nghệ, trong quá trình xây dựng, cơ quan soạn thảo đã đưa các hoạt động này vào trong dự thảo luật, nhưng trong quá trình tham vấn, các ý kiến cho rằng, các hoạt động này chưa được quy định trong các văn bản quy định pháp luật hiện hành, nên chưa đưa vào dự thảo luật.
Vì vậy, theo Thống đốc, quy định này sẽ giao Chính phủ bổ sung đối tượng báo cáo sau khi được sự chấp thuận, đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Lãnh đạo NHNN cũng cho hay, năm 2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 1255 phê duyệt đề án “Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo”. Bộ Tư pháp được giao chủ trì rà soát, đánh giá thực trạng về tiền ảo và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tiền ảo, tài sản ảo. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính làm đầu mối triển khai nhiệm vụ “xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tiền ảo, tài sản ảo” và tiền khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn giao dịch của các sàn giao dịch tài sản ảo, tiền ảo.
Tin liên quan
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiến trình đổi mới của Quốc hội
15:28 | 16/07/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chủ tịch Quốc hội: Niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới cho các mục tiêu kinh tế - xã hội 2024
15:21 | 29/06/2024 Sự kiện - Vấn đề
Từ 1/7 chính thức điều chỉnh tăng lương cơ sở 30%, tăng lương hưu 15%
10:43 | 29/06/2024 Sự kiện - Vấn đề
Xuất khẩu có thể lập kỷ lục mới 380 tỷ USD trong năm 2024
11:48 | 27/07/2024 Xuất nhập khẩu
Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu để nâng giá trị nông sản
07:43 | 27/07/2024 Kinh tế
Thị trường bất động sản sẽ phục hồi khi thẩm thấu chính sách mới
08:46 | 26/07/2024 Kinh tế
Nguyên liệu, nhiên liệu nhập khẩu tăng mạnh
10:44 | 25/07/2024 Xuất nhập khẩu
Ổn định tỷ giá, đảm bảo nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu
20:59 | 24/07/2024 Kinh tế
(LONGFORM) Cảng biển TPHCM – Vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước
10:17 | 24/07/2024 Megastory/Longform
4 thị trường xuất khẩu chục tỷ đô
09:16 | 24/07/2024 Xuất nhập khẩu
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được 1.344 tỷ đồng
15:56 | 23/07/2024 Kinh tế
Thu hồi giấy phép của 2 thương nhân phân phối xăng dầu
14:29 | 23/07/2024 Kinh tế
Điện thoại khó giành lại ngôi vị số 1 về xuất khẩu
13:28 | 23/07/2024 Xuất nhập khẩu
Phát triển các công cụ số để quản lý hàng hóa trên thương mại điện tử
09:17 | 23/07/2024 Kinh tế
Hoá giải thách thức trong quản lý thuế thương mại điện tử
08:54 | 23/07/2024 Kinh tế
Thủy sản Việt Nam duy trì vị trí đối tác lớn thứ 5 tại Singapore
16:13 | 22/07/2024 Kinh tế
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Thủ tướng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên
Chuyển cơ quan điều tra 3 vụ kinh doanh hàng giả trên mạng xã hội
Xuất khẩu có thể lập kỷ lục mới 380 tỷ USD trong năm 2024
Học sinh Việt Nam đạt Huy chương Vàng tại Cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
(LONGFORM) Cảng biển TPHCM – Vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước
10:17 | 24/07/2024 Megastory/Longform
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 7/2024 (từ ngày 15/7/2024 đến 21/7/2024)
10:51 | 22/07/2024 Multimedia
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 7/2024 (từ ngày 8/7/2024 đến 14/7/2024)
08:50 | 15/07/2024 Multimedia
(Infographics) Tổng quan thương mại Việt Nam - Campuchia
20:10 | 12/07/2024 Infographics
LONGFORM: Làm gì để đầu tư tư nhân phục hồi?
09:20 | 10/07/2024 Megastory/Longform