Triệt phá đường dây rửa tiền gần 499 tỷ đồng
Tiền mặt bị thu giữ trong vụ án triệt phá đường dây rửa tiền qua hệ thống cầu hầm vượt biển HongKong – Chu Hải – Macao. |
Các đối tượng buôn lậu đã thuê tài xế vận chuyển để đưa tiền qua cầu HongKong – Chu Hải – Macao. Cơ quan điều tra cho rằng một phần tiền đã được rửa tại Sòng bài Macao, HongKong.
Theo đó, từ ngày 19/8/2021 đến ngày 23/8/2021, lực lượng Hải quan Hong Kong đã thu giữ 20,3 triệu đô la Hong Kong (gần 60 tỷ đồng) tiền mặt, bắt giữ tài xế vận chuyển và điện thoại di động trong quá trình làm nhiệm vụ, phong tỏa 580.000 đô la HongKong (1,7 tỷ đồng) tiền tài khoản của các nghi phạm.
Các nghi phạm bị cáo buộc tội lợi dụng tuyến đường cầu vượt biển HongKong – Chu Hải – Macao để đưa tiền ra khỏi thành phố. Ảnh: Winson Wong |
“Đây là lần đầu tiên Hải quan Hong Kong phá vỡ một vụ rửa tiền lớn liên quan đến hoạt động buôn lậu tiền mặt, sử dụng dịch vụ chuyển phát xuyên biên giới ”- Một quan chức cấp cao của Hải quan Hong Kong cho biết.
Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng ở Macao và Chu Hải để truy vết tiền bẩn và xác định đối tượng nhận tiền. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.
Ngày 19/8/2021, Hải quan cũng đã bắt giữ hai tài xế và thu giữ gần 59 tỷ đồng khi dừng kiểm tra một xe tải bảy chỗ và một chiếc xe tải cứu hộ tại cây cầu trên về phía địa phận Hong Kong.
Hải quan Hồng Kông cho biết, đây là hai trong ba tài xế bị bắt giữ trong 17 vụ buôn lậu tiền thời gian qua với trị giá 487 tỷ đồng. Tiền thù lao vận chuyển cho mỗi lần là khoảng 80 tỷ đồng.
Xe tải và xe tải cứu hộ bị bắt giữ hôm thứ 5. Ảnh |
Tiếp đó, ngày 20/8.2021, Hải quan đã đột kích cửa hàng đổi tiền Kwun Tong, bắt giữ giám đốc và một nhân viên, thu giữ khoảng 880 triệu đồng.
5 nghi phạm trên bị cáo buộc vì tội rửa tiền và án phạt cao nhất cho loại tội phạm này là 14 năm tù giam.
5 nghi phạm trên thuộc một tổ chức rửa tiền đã bắt đầu hoạt động từ tháng 5. Hiện nay, Hải quan Hồng Kông đang điều tra nguồn gốc số tiền bất hợp pháp trên.
Tin liên quan
Hải quan Vạn Gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới nhân dân biên giới, hải đảo
14:07 | 24/04/2024 Hải quan
Hải quan Hải Phòng: Tập huấn xử lý vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu hình sự
14:23 | 23/04/2024 Hải quan
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 33 phát hành ngày 23/4//2024
19:53 | 22/04/2024 Thông báo
Hải quan Malaysia thu giữ 87,8 kg ma túy trong quý I/2024
14:25 | 24/04/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Hong Kong triệt phá vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay
08:05 | 09/04/2024 Hải quan thế giới
Phát hiện một container hàng hóa chứa hơn 1,5 tấn cocaine
15:26 | 02/04/2024 Hải quan thế giới
Phát hiện 1,5 kg cocaine trong cơ thể hành khách
09:18 | 01/04/2024 Hải quan thế giới
Malaysia thu giữ 380kg ma túy trị giá hơn 65 tỷ đồng tại Sân bay Kuala Lumpur
09:36 | 27/03/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Ả Rập Xê Út được WCO đánh giá cao về xử lý thông quan trong hai giờ
15:31 | 19/03/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Nigeria nghiên cứu ứng dụng AI trong hoạt động chống buôn lậu
16:43 | 28/02/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Hồng Kông bắt giữ 7 đối tượng rửa tiền
16:16 | 26/02/2024 Hải quan thế giới
Bulgaria công bố sáp nhập cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế
09:06 | 22/02/2024 Hải quan thế giới
Cộng hòa Nicaragua là thành viên thứ 136 tham gia Công ước Kyoto sửa đổi
16:41 | 19/02/2024 Hải quan thế giới
Ứng dụng AI và công nghệ học máy trong quản lý hải quan và biên giới
21:19 | 09/02/2024 Hải quan thế giới
Thu giữ ma túy trị giá 10,2 triệu USD, giấu trong một lô hàng hoa tươi
16:47 | 23/01/2024 Hải quan thế giới
Hơn 400 kg cocaine trong lô hàng rượu vang
14:24 | 22/01/2024 Hải quan thế giới
Tin mới
Hải quan TPHCM cải cách, thực hiện hải quan số để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn
Thương mại điện tử bền vững vẫn là bài toán khó
Giảm áp lực đáo hạn trái phiếu nhờ doanh nghiệp chủ động mua lại trái phiếu trước hạn
Linh hoạt các giải pháp cung ứng vốn, lợi nhuận của OCB tăng 23% trong quý 1/2024
Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể can thiệp để ổn định đồng baht
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics